Письмо Банка России от 17.10.1996 № 345
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 17.10.1996 N 345. 345. 17.10.1996. https://bukva.ai/docs/pismo-345
(ред. от 21.03.2000)
«Об установлении российскими кредитными организациями прямых корреспондентских отношений с иностранными банками»
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 26.12.2019 № 5376-У. Начало действия редакции (за исключением изменений, внесенных Указанием ЦБ РФ от 21.03.2000 № 758-У) — 29.10.1997. Окончание действия документа — 13.02.2020. Изменения, внесенные Указанием ЦБ РФ от 22.10.1997 № 2-У, вступили в со дня официального опубликования в «Вестнике Банка России» (опубликовано в «Вестнике Банка России» — 29.10.1997). Изменения, внесенные Указанием ЦБ РФ от 21.03.2000 № 758-У, вступили в силу со дня опубликования в «Вестнике Банка России» (опубликовано в «Вестнике Банка России» — 30.03.2000). Документ утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 26.12.2019 № 5376-У, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru - 03.02.2020).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 17 октября 1996 г. № 345
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЯМЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ
1. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая не предоставляет права на установление прямых корреспондентских отношений с иностранными банками, могут устанавливать такие отношения (открывать счета «НОСТРО», «ЛОРО»):
1.1. с уполномоченными банками государств — участников Содружества Независимых Государств <*>;
<*> Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина, Республика Узбекистан.
1.2. с «Моснарбанком» (Лондон, Сингапур), «Эйробанком» (Париж), «Ост — Вест Хандельсбанком» (Франкфурт), «Донау — банком» (Вена), «Ист — Вест Юнайтед банком» (Люксембург), «Русским коммерческим банком» (Цюрих) и «Русским коммерческим банком» (Лимасол, Кипр).
(в ред. Указания ЦБ РФ от 22.10.1997 № 2-У)
2. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая предоставляет право на установление прямых корреспондентских отношений с ограниченным числом иностранных банков, вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения (открывать счета «НОСТРО», «ЛОРО») с иностранными банками в пределах количества, указанного в лицензии (включая банки Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики), и, кроме того, с банками, указанными в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего письма.
3. Кредитные организации вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков при условии, что в выданных Банком России кредитным организациям лицензиях на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте отсутствуют соответствующие ограничения.
(п. 3 в ред. Указания ЦБ РФ от 21.03.2000 № 758-У)
4. Кредитные организации устанавливают корреспондентские отношения с иностранными банками, зарегистрированными на территориях оффшорных зон иностранных государств, в порядке, установленном Указанием Банка России «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками — нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)» от 26.08.99 № 634-У («Вестник Банка России» от 31.08.99 № 55).
(п. 4 введен Указанием ЦБ РФ от 21.03.2000 № 758-У)