Письмо Банка России от 16.02.2005 № 29-Т

«О регистрации документов, связанных с организацией и проведением проверок кредитных организаций (их филиалов)»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 16 февраля 2005 г. № 29-Т

О РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ)

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 13 января 2005 года № 1544-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 декабря 2003 года № 108-И „Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)“ („Вестник Банка России“ от 9 февраля 2005 года № 7) Банк России разъясняет порядок регистрации территориальными учреждениями Банка России в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства (далее — САДД ТУ) документов, связанных с организацией и проведением проверок кредитных организаций (их филиалов).»

В соответствии с пунктами 8.1 и 10.4 Инструкции Банка России от 1 декабря 2003 года № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» («Вестник Банка России» от 9 декабря 2003 года № 67; 9 февраля 2005 года № 7) распоряжение на проведение проверки, задание на проведение проверки, поручение на проведение проверки и дополнение к поручению на проведение проверки, акт проверки кредитной организации (ее филиала) регистрируются в базе данных САДД ТУ.

В связи с этим территориальным учреждениям Банка России надлежит руководствоваться следующими подходами к регистрации в САДД ТУ документов, связанных с организацией и проведением проверок кредитных организаций (их филиалов):

при регистрации распоряжения на проведение проверки кредитной организации (ее филиала), задания на проведение проверки, поручения на проведение проверки кредитной организации (ее филиала), дополнения к поручению на проведение проверки кредитной организации (ее филиала) — в регистрационную карточку документа в САДД ТУ вводится типовой текст аннотации «о проведении проверки кредитной организации»;

при регистрации в САДД ТУ акта проверки кредитной организации (ее филиала) — аннотация вносится полностью, включая наименование кредитной организации, и после этого наименование кредитной организации вносится в аннотации ранее зарегистрированных в САДД ТУ документов, связанных с проведением проверки данной кредитной организации.

---