Письмо Банка России от 08.08.2014 № 138-Т
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 08.08.2014 N 138-Т. 138-Т. 08.08.2014. https://bukva.ai/docs/pismo-138-t-2014
«О представлении сведений в уполномоченный орган»
Внимание
Документ фактически утратил силу в связи с изданием Указания Банка России от 26.08.2014 № 3371-У, дополнившего утвержденный Положением Банка России от 29.08.2008 № 321-П перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, кодом 4007.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 8 августа 2014 г. № 138-Т
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
22 июля т.г. вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 213-ФЗ), которым внесено изменение в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», относящее к обязательному контролю операции по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Закона № 213-ФЗ, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее. До внесения изменения в Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования“ при направлении кредитными организациями в уполномоченный орган сообщений об указанных операциях рекомендуем использовать код 4007.»
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадный) согласовано.
Прошу довести указанную информацию до сведения кредитных организаций.