Указание Банка России от 26.08.2014 № 3371-У
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 26.08.2014 N 3371-У. 3371-У. 26.08.2014. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3371-u
«О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П „О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2014 № 33957)
Внимание
Документ утратил силу с 15 июля 2019 года в связи с изданием Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У. Начало действия документа — 23.09.2014. Окончание действия документа — 14.07.2019. В соответствии с пунктом 2 данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России» (опубликован в «Вестнике Банка России» — 12.09.2014).
Зарегистрировано в Минюсте России 3 сентября 2014 г. № 33957
УКАЗАНИЕ от 26 августа 2014 г. № 3371-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ
ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА № 321-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581 („Вестник Банка России“ от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31), после строки кода вида операции 4006 дополнить строкой следующего содержания:»
| 4007 | Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обороннопромышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214) |
|---|
".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Согласовано И.о директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю. Ф. Короткий