Письмо Банка России от 28.11.2001 № 136-Т
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 28.11.2001 N 136-Т. 136-Т. 28.11.2001. https://bukva.ai/docs/pismo-136-t-2001
(с изм. от 27.12.2001)
«В дополнение к указанию оперативного характера от 30.10 2001 № 127-Т»
ПИСЬМО от 28 ноября 2001 г. № 136-Т
В ДОПОЛНЕНИЕ К УКАЗАНИЮ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА
ОТ 30.10 2001 № 127-Т
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к указанию оперативного характера от 30 октября 2001 г. № 127-Т «О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма» направляет список 62 организаций и физических лиц, причастных к финансированию терроризма, обнародованный 7 ноября 2001 г. Президентом США Джорджем У. Бушем. Правительством США предприняты меры по блокированию активов, принадлежащих перечисленным в списке организациям и лицам.
Одновременно сообщаем, что списки организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма, и в отношении которых США предпринимаются соответствующие меры, постоянно обновляются и уточняются.
В связи с этим для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться к официальной странице Казначейства США в Интернете (www.ustreas.gov).
Прошу довести содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
СПИСОК
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ОБНАРОДОВАННЫЙ
ПРЕЗИДЕНТОМ США ДЖОРДЖЕМ У. БУШЕМ 7 НОЯБРЯ 2001 ГОДА
1. Aaran Money Wire Service Inc.
6. Ahmed Nur Ali Jim'ale (a.k.a. Ahmad Nur Ali Jim'ale; a.k.a. Ahmad Ali Jimale; a.k.a. Ahmed Nur Jumale; a.k.a. Ahmed Ali Jumali)
8. Al Taqwa Trade. Property and Industry Company Limited (f.k.a. Al Taqwa Trade, Property and Industry, f.k.a. Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; f.k.a. Himmat Establishment)
10. Al-Barakaat Bank (Mogadishu)
11. Al-Barakaat Bank of Somalia (a.k.a. Barakaat Bank of Somalia; a.k.a. BBS)
12. AI-Barakaat Group of Companies Somalia Limited (a.k.a. Al-Barakat Financial Company)
14. Al-Barakat Financial Holding Company
15. Al-Barakat Global Telecommunications (a.k.a. Barakaat Globetelcompany)
16. Al-Barakaat Wiring Service (U.S.A.)
17. Al-Barakat International (a.k.a. Baraco Co.)
19. Albert Friedrich Armand Huber (a.k.a. Ahmed Huber)
22. Bank Al Taqwa Limited (a.k.a. Al Taqwa Bank; a.k.a. Bank Al Taqwa)
25. Barakaat Construction Company
26. Barakaat Enterprise (U.S.A.)
27. Barakaat Group of Companies
28. Barakaat International (Sweden)
29. Barakaat International Companies (BICO)
30. Barakaat International Foundation
31. Barakaat International, Inc. (U.S.A.)
32. Barakaat North America, Inc. (Canada & U.S.A.)
33. Barakaat Red Sea Telecommunications
34. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd.
35. Barakat Telecommunications Company Limited (BTELCO)
36. Barakat Bank and Remittances
37. Barakat Computer Consulting (BCC)
38. Barakat Consulting Group (BCG)
39. Barakat Global Telephone Company
40. Barakat Post Express (BPE)
41. Barakat Refreshment Company
42. Barakat Wire Transfer Company (U.S.A.)
43. Barako Trading Company LLC
45. Garad Jama (a.k.a. Garad К.Nor; a.k.a. Fartune Ahmed Wasrsame)
46. Global Service International (U.S.A.)
47. Hassan Dahir Aweys (a.k.a. Sheikh Hassan Dahir Aweys; a.k.a. Shaykh Hassan Dahir Awes)
49. Hussein Mahamud Abdullkadir
51. Mohamed Mansour (a.k.a. Dr. Mohamed Al-Mansour)
52. Nada Management Organization SA (f.k.a. Al Taqwa Management Organization SA)
54. Red Sea Barakat Company Limited
55. Somali International Relief Organization (U.S.A.)
57. Somali Network AB (a.k.a. SOM NET AB)
59. Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M.B.H.
60. Youssef Nada (a.k.a. Youssef M. Nada; a.k.a. Youssef Mustafa Nada)