Письмо Банка России от 30.10.2001 № 127-Т

Центральный банк Российской Федерации · № 127-Т от 30.10.2001Действующий акт

Актуально на 11.11.2026.

Как цитировать: Письмо Банка России от 30.10.2001 N 127-Т. 127-Т. 30.10.2001. https://bukva.ai/docs/pismo-127-t-2001

(с изм. от 09.01.2003)

«О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма»

Примечание

В данном документе упоминаются организации, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими или террористическими. Данные организации ликвидированы или их деятельность запрещена. Актуальную информацию — см. Перечень экстремистских, террористических организаций (см. справочную информацию).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО

от 30 октября 2001 г. № 127-Т

О МЕРАХ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ США ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Настоящим Банк России доводит до сведения информацию о том, что 23 сентября 2001 года Президент США Джордж У. Буш издал Исполнительный Указ № 13224 (далее — Указ) о блокировании имущества террористов и их сторонников на территории США, а также о введении запрета на все деловые и финансовые операции с ними.

В соответствии с Указом заморожены находящиеся на территории США активы террористов, террористических организаций, их спонсоров и сторонников, а также наложен запрет на все финансовые операции с ними, в том числе взносы и безвозмездные пожертвования, адресованные или предназначенные террористам (списки лиц, в отношении которых принимаются вышеперечисленные меры, приводятся в Приложениях к настоящему письму).

Запрет на финансовые операции с террористами распространяется на граждан США, лиц, имеющих постоянный вид на жительство в США, на любые компании и другие организации в США, включая их зарубежные отделения.

Кроме того, США могут ввести финансовые санкции (замораживание активов, запрет на проведение операций, ограничение доступа к финансовым услугам и иные меры, отвечающие национальным интересам США) в отношении иностранных физических и юридических лиц, которые поддерживают террористов, имеют связи с ними или отказываются замораживать принадлежащие террористам активы.

Государственные органы США в соответствии с Указом должны принимать все необходимые усилия для установления режима сотрудничества и координации с другими странами в целях предотвращения актов терроризма, лишения террористических организаций доступа к источникам финансирования, а также обмена данными о финансовой деятельности, осуществляемой в поддержку терроризма.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель Центрального банка Российской Федерации В. В. Геращенко

Приложение № 1
к указанию оперативного характера
от 30 октября 2001 г. № 127-Т

СПИСОК ЛИЦ,
ВЫПУЩЕННЫЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ
УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА США № 13224

1. Al Qaida/Islamic Army.

2. Abu Sayyaf Group.

3. Armed Islamic Group (GIA).

4. Harakat ul-Mujahidin (HUM).

5. Al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad).

6. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU).

7. Asbat al-Ansar.

8. Salafist Group for Call and Combat (GSPC).

9. Libyan Islamic Fighting Group.

10. Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI).

11. Islamic Army of Aden.

12. Usama bin Laden.

13. Muhammad Atif (aka, Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri).

14. Sayf al-Adl.

15. Shaykh Sai'id (aka, Mustafa Muhammad Ahmad).

16. Abu Hafs the Mauritanian (aka, Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti).

17. Ibn Al-Shaykh al-Libi.

18. Abu Zubaydah (aka, Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq).

19. Abd al-Hadi al-Iraqi (aka, Abu Abdallah).

20. Ayman al-Zawahiri.

21. Thirwat Salah Shihata.

22. Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (aka, Fathi, Amr al-Fatih).

23. Muhammad Salah (aka, Nasr Fahmi Nasr Hasanayn).

24. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

25. Wafa Humanitarian Organization.

26. Al Rashid Trust.

27. Mamoun Darkazanli Import — Export Company.

Приложение № 2 к указанию оперативного характера от 30 октября 2001 г. № 127-Т

СПИСОК ЛИЦ,
ВЫПУЩЕННЫЙ В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ
К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА США № 13224

Организации:

1. AL-HAMATI SWEETS BAKERIES, Al-Mukallah, HadhramawtGovernorate, Yemen.

2. AL-NUR HONEY PRESS SHOPS (a.k.a. <1> AL-NUR HONEY CENTER), Sanaa, Yemen.

3. AL-SHIFA HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE, P.O. Box8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.

4. JAISH-I-MOHAMMED (a.k.a. ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.

5. JAMYAH TAAWUN AL-ISLAMIA (a.k.a. SOCIETY OF ISLAMICCOOPERATION) (a.k.a. JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA) (a.k.a. JIT), Qandahar City, Afghanistan.

6. RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.

Физические лица:

1. AGHA, Haji Abdul Manan (a.k.a. SAIYID, Abd AI-Manam); Pakistan.

2. AL-HAMATI, Muhammad (a.k.a. AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq) (a.k.a. AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen.

3. AL-HAQ, Amin (a.k.a. AMIN, Muhammad; a.k.a. AH HAQ, Dr. Amin; UL-HAQ, Dr. Amin); DOB <2>: 1960; POB <3>: Nangahar Province, Afghanistan.

4. AL-JADAWI, Saqar; DOB: 1965.

5. AL-KADR, Ahmad Said (a.k.a. AL-KANADI, Abu Abd Al-Rahman); DOB: 01 March 1948; POB: Cairo, Egypt.

6. AL-QADI, Yasin (a.k.a. KADI, Shaykh Yassin Abdullah) (a.k.a. KAHDI, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia.

7. AL-SHARIF, Sad; DOB: 1969; POB: Saudi Arabia.

8. BIN MARWAN, Bilal; DOB: 1947.

9. BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (a.k.a. AYADI SHAFIQ, BenMuhammad) (a k.a. AYADI CHAFIK, Ben Muhammad) (a.k.a. AIADI, Ben Muhammad) (a.k.a. AIADY, Ben Muhammad), HeleneMeyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, NW8, London, England; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisia; DOB: 21 January 1963; POB: Safais (Sfax), Tunisia.

10. DARKAZANLI, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany; DOB: August 4, 1958; POB: Aleppo, Syria; Passport No <4>: 1310636262 (Germany).

11. HIJAZI, Riad (a.k.a. HIJAZI, Raed M.) (a.k.a. AL-HAWEN, Abu-Ahmad) (a.k.a. AL-MAGHRIBI, Rashid (The Moroccan)) (a.k.a. AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American)) (a.k.a. AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Jordan; DOB: 1968; POB: California, U.S.A.; SSN <5>: 548-91-5411.

12. LADEHY ANOY, Mufti Rashid Ahmad (a.k.a. LUDHIANVI, MuftiRashid Ahmad) (a.k.a. AHMAD, Mufti Rasheed) (a.k.a. WADEHY ANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan.

13. UTHMAN, Omar Mahmoud (a.k.a. AL-FILISTINI, Abu Qatada) (a.k.a. TAKFIRI, Abu Umr) (a.k.a. ABU UMAR, Abu Omar) (a.k.a. UTHMAN, Al-Samman) (a.k.a. UMAR, Abu Umar) (a.k.a. UTHMAN, Umar) (a.k.a. ABU ISMAIL), London, England; DOB: 30 Desember 1960 or 13 December 1960.

14. YULDASHEV, Tohir (a.k.a. YULDASHEV, Takhir), Uzbekistan.

15. ZIA, Mohammad (a.k.a. ZIA, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o AlamGeneral Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan.

16. Abdullah Ahmed Abdullah (a.k.a. ABU MARIAM; a.k.a. AL-MASRI, Abu Mohamed; a.k.a. SALEH), Afghanistan; DOB 1963; POB Egypt; citizen <6> Egypt.

17. Muhsin Musa Matwalli Atwah (a.k.a. ABDEL RAHMAN; a.k.a. ABDUL RAHMAN; a.k.a. AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; a.k.a. AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; DOB 19 June 1964; POB Egypt; citizen Egypt.

18. Anas al-Liby (a.k.a. AL-LIBI, Anas; a.k.a. AL-RAGHIE, Nazih; a.k.a. AL-RAGHIE, Nazih Abdul Hamed; a.k.a. AL-SABAI, Anas), Afghanistan; DOB 30 Mar 1964; alt. <7> DOB 14 May 1964; POB Tripoli, Libya; citizen Libya.

19. Ahmed Khalfan Ghailani (a.k.a. «AHMED THE TANZANIAN»; a.k.a. «FOOPIE»; a.k.a. «FUPI»; a.k.a. AHMAD, Abu Bakr; a.k.a. AHMED, A; a.k.a. AHMED, Abubakar; a.k.a. AHMED, Abubakar K.; a.k.a. AHMED, Abubakar Khalfan; a.k.a. AHMED, Abubakary К.; a.k.a. AHMED, Ahmed Khalfan; a.k.a. ALTANZANI, Ahmad; a.k.a. ALI, Ahmed Khalfan; a.k.a. BAKR, Abu; a.k.a. GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; a.k.a. GHAILANI, Ahmed; a.k.a. GHILANI, Ahmad Khalafan; a.k.a. HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; a.k.a. KHABAR, Abu; a.k.a. KHALFAN, Ahmed; a.k.a. MOHAMMED, Shariff Omar); DOB 14 Mar 1974; alt. DOB 13 Apr. 1974; alt. DOB 14 Apr 1974; alt. DOB 1 Aug 1970; POB Zanzibar, Tanzania; citizen Tanzania.

20. Ahmed Mohammed Hamed Ali (a.k.a. ABDUREHMAN, AhmedMohammed; a.k.a. ABU FATIMA; a.k.a. ABU ISLAM; a.k.a. ABUKHADIIJAH; a.k.a. AHMED HAMED; a.k.a. Ahmed The Egyptian; a.k.a. AHMED, Ahmed; a.k.a. AL-MASRI, Ahmad; a.k.a. AL-SURIR, Abu Islam; a.k.a. ALI, Ahmed Mohammed; a.k.a. ALI, Hamed; a.k.a. HEMED, Ahmed; a.k.a. SHIEB, Ahmed; a.k.a. SHUAIB), Afghanistan; DOB 1965; POB Egypt; citizen Egypt.

21. Fazul Abdullah Mohammed (a.k.a. ABDALLA, Fazul; a.k.a. ADBALLAH, Fazul; a.k.a. AISHA, Abu; a.k.a. AL SUDANI, AbuSeif; a.k.a. ALI, Fadel Abdallah Mohammed; a.k.a. FAZUL, Abdalla; a.k.a. FAZUL, Abdallah; a.k.a. FAZUL, Abdallah Mohammed; a.k.a. FAZUL, Haroon; a.k.a. FAZUL, Harun; a.k.a. HAROON; a.k.a. HAROUN, Fadhil; a.k.a. HARUN; a.k.a. LUQMAN, Abu; a.k.a. MOHAMMED, Fazul; a.k.a. MOHAMMED, FazulAbdilahi; a.k.a. MOHAMMED, Fouad; a.k.a. MUHAMAD, FadilAbdallah); DOB 25 Aug 1972; alt. DOB 25 Dec 1974; alt. DOB 25 Feb 1974; POB Moroni, Comoros Islands; citizen Comoros; alt. Citizen Kenya.

22. Mustafa Mohamed Fadhil (a.k.a. AL MASRI, Abd Al Wakil; a.k.a. AL-NUBI, Abu; a.k.a. ALI, Hassan; a.k.a. ANIS, Abu; a.k.a. ELBISHY, Moustafa Ali; a.k.a. FADIL, MustafaMuhamad; a.k.a. FAZUL, Mustafa; a.k.a. HUSSEIN; a.k.a. JIHAD, Abu; a.k.a. KHALID; a.k.a. MAN, Nu; a.k.a MOHAMMED, Mustafa; a.k.a. YUSSRR, Abu); DOB 23 Jun 1976; POB Cairo, Egypt; citizen Egypt; alt. Citizen Kenya; Kenyan ID No. 12773667; Serial No. 201735161.

23. Sheikh Ahmed Salim Swedan (a.k.a. Ahmed the Tall; a.k.a. ALLY, Ahmed; a.k.a. BAHAMAD; a.k.a. BAHAMAD, Sheik; a.k.a. BAHAMADI, Sheikh; a.k.a. SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); DOB 9 Apr 1969; alt. DOB 9 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya.

24. Fahid Mohammed Ally Msalam (a.k.a. AL-KINI, Usama; a.k.a. ALLY, Fahid Mohammed; a.k.a. MSALAM, Fahad Ally; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. SALEM, FahidMuhamad Ali); DOB 19 Feb 1976; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya.

25. Abdul Rahman Yasin (a.k.a. TAHA, Abdul Rahman S.; a.k.a. TAHER, Abdul Rahman S.; a.k.a. YASIN, Abdul Rahman Said; a.k.a. YASIN, Aboud); DOB 10 Apr 1960; POB Bloomington, Indiana U.S.A.; SSN 156-92-9858 (U.S.A.); Passport No. 27082171 (U.S.A. [issued 21 Jun 1992 in Amman, Jordan]); alt. Passport No. M0887925 (Iraq); citizen U.S.A.

26. Khalid Shaikh Mohammed (a.k.a. ALI, Salem; a.k.a. BINKHALID, Fahd Bin Adballah; a.k.a. HENIN, Ashraf RefaatNabith; a.k.a. WADOOD, Khalid Adbul); DOB 14 Apr 1965; alt. DOB 1 Mar 1964; POB Kuwait; citizen Kuwait.

27. Abdelkarim Hussein Mohamed al-Nasser; POB Al Ihsa, SaudiArabia; citizen Saudi Arabia.

28. Ahmad Ibrahim al-Mughassil (a.k.a. ABU OMRAN; a.k.a. AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim); DOB 26 Jun 1967; POB Qatif-Babal Shamal, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia.

29. Ali Saed bin Ali el-Hoorie (a.k.a. AL-HOURI, Ali Saed BinAli; a.k.a. EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali); DOB 10 Jul 1965; alt. DOB 11 Jul 1965, POB El Dibabiya, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia.

30. Ibrahim Salih Mohammed al-Yacoub; DOB 16 Oct 1966; POB Tarut, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia.

31. Ali Atwa (a.k.a. BOUSLIM, Ammar Mansour; a.k.a. SALIM, Hassan Rostom), Lebanon; DOB 1960; POB Lebanon; citizen Lebanon.

32. Hasan Izz-al-Din (a.k a. GARBAYA, AHMED; a.k.a. SA-ID; a.k.a SALWWAN, Samir), Lebanon; DOB 1963; POB Lebanon; citizen Lebanon.

33. Imad Fayez Mugniyah (a.k.a. MUGHNIYAH, Imad Fayiz; a.k.a. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz); Senior Intelligence Officer of HIZBALLAH; DOB 07 Dec 1962; POB Tayr Dibba, Lebanon; Passport No. 432298 (Lebanon).

<1> a.k.a. — также известен как...

<2> DOB — дата рождения.

<3> POB — место рождения.

<4> Номер паспорта.

<5> Номер социального страхования.

<6> citizen — гражданин.

<7> alt. — либо.