Письмо Росфинмониторинга от 29.09.2020 № 02-00-09/19790

<О порядке заполнения некоторых реквизитов сообщения в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“>»

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела обращение по вопросу порядка заполнения некоторых реквизитов сообщения в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, и сообщает.»

Заполнение показателей 4 <1> «Район» и 5 <2> «Населенный пункт» таблицы 2.3 Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» <3> (далее — Правила) неразрывно связано с информацией, содержащейся в документе, удостоверяющем личность (описание раздела Структура показателя и дополнительная информация).

---

<1> Указывается наименование района (региона) республиканского и областного значения либо наименование административного района республики, края, области, автономной области, автономного округа (для субъектов административного территориального деления Российской Федерации). Для лиц, родившихся в иностранном государстве, указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).

<2> Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное).

<3> Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.»

Так, например, согласно требованиям Приказа МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» в реквизите «Место рождения» документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, записи производятся в именительном падеже и с использованием разрешенных сокращений в соответствии с записями, произведенными в свидетельстве о рождении или паспорте, подлежащем замене.

В реквизите «Место рождения» в отношении граждан, родившихся на территории Российской Федерации, указываются следующие сведения:

наименование государства (Российская Федерация либо Россия);

город федерального значения — наименование города;

другой город — наименование города и субъекта Российской Федерации;

остальные населенные пункты — наименование населенного пункта, района, субъекта Российской Федерации.

Считаем, что аналогичным подходом целесообразно руководствоваться при заполнении сведений об иностранных гражданах.

Вместе с тем, учитывая описание порядка заполнения показателя 5 «Место рождения (в одной строке)» Правил, в случае, если из документа, удостоверяющего личность, не представляется возможным заполнить показатели 1 - 5 Таблицы 2.3 Правил, то кредитные организации вправе указать сведения о месте рождения физического лица в одной строке.

Следует также отметить, что порядок заполнения показателей ФЭС описан в Правилах и не предполагает синхронизацию с форматами размещения информации в каких-либо базах данных (КЛАДР, ФИАС, ЕГРЮЛ).

---