Дополнение к Соглашению о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15.10.2015 № 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77

(утв. Росфинмониторингом № 01-01-17/4436, ФНС России № ММВ-23-2/7@ 06.03.2018)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ № 01-01-17/4436

ДОПОЛНЕНИЕ

Внести в Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года № 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77 (далее — Соглашение) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 1.2 статьи 1 Соглашения в следующей редакции:

«1.2. Целью настоящего Соглашения является выстраивание эффективного информационного взаимодействия Сторон по вопросам предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обеспечение полноты поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации и предотвращение нарушения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности Сторон.».

№ п/п	Вид информации	Периодичность предоставления (обновления)	Форма обмена	Уровень взаимодействия
20.	Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установленных при осуществлении ФНС России и ее территориальными органами контроля за исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, требований законодательства о ПОД/ФТ	По мере выявления	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
21.	Сведения об операторах лотерей	По мере обновления	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
22.	Сведения об организациях, организующих и проводящих азартные игры	По мере обновления	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России
23.	Информация о результатах осуществления ФНС России контроля и надзора за соблюдением организациями, поднадзорными ФНС России, законодательства о ПОД/ФТ	Ежеквартально	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России

3. Дополнить Приложение № 2 к Соглашению следующими пунктами таблицы о видах информации, передаваемой Росфинмониторингом в ФНС России:

№ п/п	Вид информации	Периодичность предоставления (обновления)	Форма обмена	Уровень взаимодействия
7.	Информация о признаках нарушений организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, требований законодательства в сфере ПОД/ФТ	Ежеквартально	В электронном виде	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
8.	Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма	По мере выявления	В электронном виде и/или на бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов
9.	Информация о признаках неэффективности систем внутреннего контроля организаций, поднадзорных ФНС России	По мере выявления	На бумажном носителе	На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов

4. Настоящее дополнение к Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты подписания Сторонами.

---