Статья 24. Антикоррупционные стандарты в сфере кредитно-банковской деятельностиМодельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике»

В целях предупреждения коррупции при проведении финансовых, в том числе кредитных, операций банками и иными кредитными организациями национальным законодательством устанавливаются:

1. ограничения:

• на максимальные размеры банковских операций с наличными денежными средствами, осуществляемых без установления источника происхождения таких средств;
• максимальный размер использования полученной центральным банком государства и его учреждениями прибыли для удовлетворения собственных нужд, в том числе для формирования фонда заработной платы;

2. запреты:

• на выполнение поручений, связанных с открытием лицам, замещающим государственные должности, предусмотренные конституцией и иными законами государства, счетов в зарубежных банках без получения исполнителем поручения документов, удостоверяющих представление в налоговые органы декларации о доходах таких лиц;
• установление неравных условий предоставления кредитов, ссуд и субсидий для лиц, являющихся клиентами банков, в зависимости от их публичного статуса;
• принятие на должности, связанные с осуществлением управленческих функций в центральном банке государства и его учреждениях, супругов и близких родственников лиц, замещающих государственные должности, которые могут или могли оказывать прямое влияние на деятельность центрального банка государства, в том числе до истечения срока, определенного национальным законом с момента прекращения полномочий таких лиц.