Статья 125. Компетенция совета директоровМодельный закон об акционерных обществах (новая редакция)

1. Если иное не установлено настоящим Законом и уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных и стратегических направлений деятельности общества;

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в связи с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

4. увеличение размера уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Законом это отнесено к его компетенции;

5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

6. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;

8. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

10. определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);

13. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

14. принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;

15. выбор регистратора общества;

16. определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

17. принятие решения о заключении предусмотренных настоящим Законом или уставом общества сделок;

18. иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 1 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.