Статья 17. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомМодельный закон о противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территории других государств

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.

Порядок направления уполномоченным органом указанных запросов определяется правительством государства по согласованию с центральным банком государства.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.

Правила внутреннего контроля и программы его осуществления разрабатываются с учетом рекомендаций, утверждаемых правительством государства, а для кредитных организаций — центральным банком государства, и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым правительством.

В случае если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в части третьей настоящей статьи программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях финансирования терроризма, эта организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 16 настоящего Закона.

Представление в уполномоченный орган работниками организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливают такие операции, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с частью второй статьи 16 настоящего Закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.