Статья 16. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюМодельный закон о противодействии организациям и лицам, деятельность которых имеет целью осуществление актов терроризма на территории других государств

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, соответствует или превышает 20 тыс. долл. США, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

• операции с денежными средствами в наличной форме, состоящие в покупке или продаже наличной иностранной валюты, а также в получении физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
• зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом правительством государства на основе перечней, утвержденных международными организациями, занимающимися противодействием финансированию терроризма, и подлежит опубликованию;
• операции по банковским счетам (вкладам), заключающиеся в переводе денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
• иные сделки с движимым имуществом, содержание которых для целей настоящего Закона устанавливается правительством государства.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается правительством государства.

Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень являются:

• составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные государством перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
• признаваемые государством в соответствии с его международными договорами и законодательством приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.

Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.