Информация Росфинмониторинга
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Информация Росфинмониторинга. https://bukva.ai/docs/informatsiya-rosfinmonitoringa-rosfinmonitoring-federalnaya
«Вниманию лизинговых компаний»
Примечание
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.fedsfm.ru по состоянию на 13.06.2023.
17 июня 2023 года вступает в силу приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом» (далее — Приказ), которым установлена обязанность лизинговых компаний представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга (возвратный лизинг), если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
В этой связи информация о соответствующих операциях подлежит направлению в Росфинмониторинг в течение 730 дней, начиная с 17.06.2023, по форме ФЭС 1-ФМ с указанием в показателе «Код вида операции» кода 6201.