Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94
Актуально на 09.11.2026.
Как цитировать: Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94. 94. 26.04.2023. https://bukva.ai/docs/prikaz-94-2023-rosfinmonitoring-federalnaya
«Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 № 73640)
Внимание
Документ утратил силу с 17 июня 2025 года в связи с истечением срока действия, установленного пунктом 3 данного документа. Начало действия документа — 17.06.2023. Окончание действия документа — 16.06.2025. В соответствии с пунктом 3 данный документ вступил в силу по истечении 15 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 01.06.2023).
Зарегистрировано в Минюсте России 31 мая 2023 г. № 73640
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 26 апреля 2023 г. № 94
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦИИ С ИМУЩЕСТВОМ
В соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:
1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
2. Установить, что сведения об операции, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» представляют лизинговые компании начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.