Информационное сообщение Росфинмониторинга от 03.04.2020
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: Информационное сообщение Росфинмониторинга от 03.04.2020. 03.04.2020. https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-rosfinmonitoringa-2020-rosfinmonitoring-federalnaya
(с изм. от 19.05.2020)
«Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года»
Примечание
В дополнение к данному документ изданы информационные сообщения Росфинмониторинга об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия ограничительных мер на территории РФ. Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru по состоянию на 06.04.2020.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 3 апреля 2020 года
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ (КРОМЕ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ
РОССИИ) ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ
В ПЕРИОД С 4 ПО 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
В дополнение к Информационному сообщению Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2020 «Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателей (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года», информируем.
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее — Указа № 239) нерабочие дни продлены до 30.04.2020.
Одновременно, Указом № 239 установлено, что на территории субъектов Российской Федерации ограничительные и иные мероприятия, направленные на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе определяющие режим работы различных отраслей, могут применяться с учетом особенностей распространения COVID-19 в соответствующем регионе.
В этой связи в случае, если организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели (далее — организации и индивидуальные предприниматели), не работают в период, установленный Указом № 239, то срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ наступает в рабочие дни, следующие за истечением названного периода.
Организации и индивидуальные предприниматели, начавшие деятельность до завершения нерабочего периода, исполняют все требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме.