Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.04.2020
Актуально на 07.11.2026.
Как цитировать: Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.04.2020. 01.04.2020. https://bukva.ai/docs/informatsionnoe-soobschenie-rosfinmonitoringa-2020
(с изм. от 19.05.2020)
«Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года»
Примечание
В дополнение к данному документ изданы информационные сообщения Росфинмониторинга об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия ограничительных мер на территории РФ. Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru по состоянию на 01.04.2020.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 1 апреля 2020 года
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ (КРОМЕ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОССИИ)
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 30 МАРТА
ПО 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» нерабочими днями в Российской Федерации являются дни с 30.03.2020 по 03.04.2020.
В случае, если в указанный период у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей наступает срок исполнения обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений <1>, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), то срок исполнения соответствующей обязанности наступает в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.
<1> Об операциях, подлежащих обязательному или внутреннему контролю, отчеты о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Дополнительно информируем, что в период с 30.03.2020 по 03.04.2020 Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга будет функционировать в обычном режиме, прием и обработка формализованных электронных сообщений, размещение квитанций о принятии и/или невозможности принятия таких сообщений будет осуществляется также в штатном режиме, информация об организациях и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризма, распространения оружия массового уничтожения и лиц, в отношении которых действуют решения межведомственной комиссии по ПФТ размещается по мере ее актуализация.
В случае, если для организации или индивидуального предпринимателя дни с 30.03.2020 по 03.04.2020 являются рабочими, то такие лица исполняют требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из режима рабочих дней.