Статья 55Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС гарантируют, что информация, обмен которой осуществляется в соответствии со Статьями 52 и 53 настоящей Директивы, используется исключительно в тех целях, в которых она запрашивалась или была предоставлена, и что любая передача такой информации FIU-получателем другому органу, ведомству или департаменту или любое использование такой информацией в целях, отличных от изначально утвержденных целей, осуществляется при условии получения предварительного согласия FIU, предоставившего информацию.

2. Государства-члены ЕС гарантируют, что запрашиваемое предварительное согласие FIU на передачу информации компетентным органам дается незамедлительно и в максимально возможной степени, независимо от типа связанных предикатных преступлений. Запрашиваемый FIU не должен отказывать в своем согласии на такую передачу, за исключением случаев, когда это не подпадает под сферу применения положений AML/CFT, может причинить ущерб уголовному расследованию или по иным причинам будет противоречить основополагающим принципам национального права такого государства-члена ЕС. Любой такой отказ в даче согласия должен сопровождаться надлежащим объяснением. Указанные исключения должны быть определены таким образом, чтобы не допустить злоупотреблений или необоснованных ограничений передачи информации компетентным органам.