Статья 53Директива № 2015/849 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС гарантируют, что FIU обмениваются спонтанно или по запросу любой информацией, которая может иметь значение для обработки или анализа ими информации, относящейся к отмыванию денег или финансированию терроризма, а также к соответствующим физическим или юридическим лицам, независимо от типа связанных предикатных преступлений и даже в тех случаях, когда тип связанных предикатных преступлений не определен на момент такого обмена.

Запрос должен содержать соответствующие факты, базовую информацию, причины подачи запроса, а также способ использования испрашиваемой информации. Могут применяться различные механизмы обмена, если это согласовано между FIU, в частности, обмены посредством FIU.net или ее последующих версий.

Если FIU получает отчет в соответствии с пунктом (a) первого подпараграфа Статьи 33(1) настоящей Директивы, который касается другого государства-члена ЕС, то FIU незамедлительно направляет такой отчет FIU данного государства-члена ЕС.

2. Государства-члены ЕС гарантируют, что FIU, которым направлен отчет, используют весь спектр имеющихся у них полномочий, которые они, как правило, применяют на национальном уровне для получения и анализа информации, при ответе на информационный запрос от другого FIU, указанный в параграфе 1 настоящей Статьи. FIU, которым направлен отчет, обязаны отвечать своевременно.

Если FIU желает получить дополнительную информацию от обязанного субъекта, учрежденного в другом государстве-члене ЕС, который действует на его территории, запрос должен быть адресован FIU того государства-члена ЕС, на территории которого учрежден обязанный субъект. Такой FIU должен получать информацию в соответствии со Статьей 33(1) настоящей Директивы и незамедлительно передавать ответы.