Статья 25Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС обязаны проконтролировать то, что организации и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, компетентные органы, упомянутые в статье 37, в процессе инспекций или другим способом обнаруживают попытки отмывания денег и финансирования терроризма и сообщают об этом FIU.

2. Государства-члены ЕС должны убедиться в том, что контролирующие органы, уполномоченные законом или нормами права осуществлять надзор за биржей, рынками обмена валют и рынками деривативов, информируют FIU при обнаружении фактов отмывания денег и финансирования терроризма.