Статья 24Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы организации и лица, подпадающие под действие настоящей Директивы, воздерживались от осуществления операций, при осознании или подозрении, что они совершаются в целях отмывания денег или финансирования терроризма, до того, как они выполнят все необходимые действия по статье 22 (1) «a». В соответствии с законодательством государств-членов ЕС могут быть введены соответствующие инструкции, разъясняющие причины отказа от совершения операции.

2. Если данная операция вызывает подозрение в отмывании денег и финансировании терроризма и воздержание от совершения операции невозможно или может сорвать попытки преследования бенефициарного собственника данной операции, то организации и лица, вовлеченные в проведение операции, должны сразу после ее совершения информировать FIU.