Статья 21Директива № 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Каждое государство-член ЕС должно учредить подразделения финансовой разведки (FIU) для эффективной борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма.

2. FIU должно быть центральным национальным подразделением, ответственным за сбор и, где необходимо, анализ и распространение среди компетентных органов информации, раскрытие информации, которая касается потенциальных попыток отмывания денег и финансирования терроризма или требуется национальным законодательным или исполнительным органам. FIU должны быть обеспечены соответствующими ресурсами для выполнения своих функций.

3. Государства-члены ЕС должны обеспечить доступ FIU прямо или косвенно, на временной основе к необходимой информации финансовых, административных, правоохранительных органов для выполнения своих функций.