Положение Банка России от 17.10.2018 № 655-П

(ред. от 05.04.2024)

«О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 № 53962)

Зарегистрировано в Минюсте России 5 марта 2019 г. № 53962

---

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ от 17 октября 2018 г. № 655-П

О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 1.3 И 1.4 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Настоящее Положение на основании абзаца второго пункта 1.3 и абзаца третьего пункта 1.4 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582) (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), части первой статьи 7, части первой статьи 57, статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852) (далее — Федеральный закон № 86-ФЗ) устанавливает порядок уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, указанными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — некредитные финансовые организации), федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — уполномоченный орган), о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54) (далее — Федеральный закон № 213-ФЗ), федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 48, ст. 4746; 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 31, ст. 4009; № 49, ст. 6079; 2010, № 27, ст. 3436; 2011, № 30, ст. 4568, ст. 4594; № 45, ст. 6321; № 49, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6963; 2013, № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2304; № 45, ст. 6147; 2015, № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6678; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4457; № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54), государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями (далее — организации), а также порядок уведомления кредитными организациями, уполномоченными в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4250; 2017, № 1, ст. 12; № 31, ст. 4786; 2018, № 1, ст. 65; № 31, ст. 4852) (далее — Федеральный закон № 275-ФЗ) на осуществление банковского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов (далее — уполномоченный банк), уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ (далее — отдельный счет).

Глава 1. Формирование и направление кредитной организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета (счета по вкладу (депозиту), отдельного счета, покрытого (депонированного) аккредитива, о заключении, расторжении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг

1.1. Электронное сообщение об открытии (закрытии) счета (депозита) организации, сформированное кредитной организацией и принятое налоговым органом по месту нахождения кредитной организации (далее — уполномоченный налоговый орган) в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года № 10265, 7 июля 2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года № 19176, 20 мая 2014 года № 32352 (далее — Положение Банка России № 311-П), одновременно является сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (счета по вкладу (депозиту) организации либо сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (депозита) организации и о заключении (расторжении) с организацией договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об изменении реквизитов счета (счета по вкладу (депозиту) организации, сформированное кредитной организацией и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, одновременно является сообщением об изменении реквизитов банковского счета (счета по вкладу (депозиту) организации либо сообщением об изменении реквизитов банковского счета (счета по вкладу (депозиту) организации и о внесении изменений в заключенный с организацией договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, сформированное уполномоченным банком и принятое уполномоченным налоговым органом в соответствии с Положением Банка России № 311-П, дополненное показателями в соответствии с установленными на основании части первой статьи 57, статьи 76.6 Федерального закона № 86-ФЗ и размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») правилами составления информации, предусмотренной пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — правила составления информации в электронной форме), является сообщением об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельного счета, направляемым уполномоченному органу.

Электронное сообщение, указанное в абзацах первом - третьем настоящего пункта, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с частью 2 статьи 17.2 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее — УКЭП) и направлено кредитной организацией в уполномоченный орган не позднее рабочего дня после дня получения кредитной организацией документа, содержащего подтверждение о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения.

(в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

1.2. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг организации кредитная организация не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета должна сформировать в соответствии с правилами составления информации в электронной форме электронное сообщение, подписанное УКЭП.

(в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

1.3. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива организации кредитная организация (банк-эмитент) не позднее трех рабочих дней после дня открытия, изменения реквизитов покрытого (депонированного) аккредитива или после дня получения уведомления исполняющего банка о закрытии покрытого (депонированного) аккредитива должна сформировать в соответствии с правилами составления информации в электронной форме электронное сообщение, подписанное УКЭП.

(в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

1.4. При каждом случае приобретения или отчуждения организацией ценных бумаг кредитная организация, в том числе являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней после дня, когда кредитной организации стало известно о приобретении или об отчуждении организацией ценных бумаг, должна сформировать в соответствии с правилами составления информации в электронной форме электронное сообщение, подписанное УКЭП.

(в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

1.5. Передача электронных сообщений, указанных в абзацах первом - третьем пункта 1.1 настоящего Положения, в срок, указанный в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего Положения, и электронных сообщений, указанных в пунктах 1.2 - 1.4 настоящего Положения, в тот же рабочий день, когда они были сформированы, должна осуществляться кредитной организацией непосредственно в уполномоченный орган путем использования личного кабинета на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее — личный кабинет) в соответствии с подпунктом 11.1.2 пункта 11 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 года № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года, регистрационный № 59707), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 года № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 года, регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 года № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года, регистрационный № 70294) (далее — Порядок доступа к личному кабинету и его использования).

(п. 1.5 в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

1.6. В случае если кредитная организация делегировала свои полномочия по направлению в уполномоченный орган электронных сообщений, указанных в пунктах 1.1 - 1.4 настоящего Положения (далее — электронные сообщения), своему филиалу, имеющему банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с Положением Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П «О платежной системе Банка России» (зарегистрировано Минюстом России 10 ноября 2020 года, регистрационный № 60810) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 марта 2021 года № 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2021 года, регистрационный № 63632), от 23 декабря 2021 года № 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2022 года, регистрационный № 67709), от 4 апреля 2022 года № 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2022 года, регистрационный № 68096), от 12 января 2023 года № 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 6 марта 2023 года, регистрационный № 72532), от 9 января 2024 года № 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2024 года, регистрационный № 77512) (далее — филиал), формирование и передача электронных сообщений, подписанных УКЭП, должны осуществляться филиалом.

(п. 1.6 в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

1.7. Кредитная организация (филиал) должна (должен) обеспечить прием от уполномоченного органа документов, содержащих подтверждение уполномоченного органа о принятии или непринятии электронного сообщения (далее соответственно — квитанция уполномоченного органа о принятии электронного сообщения, квитанция уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения), размещенных уполномоченным органом в личном кабинете.

(п. 1.7 в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

1.8. В случае получения кредитной организацией (филиалом) квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения кредитная организация (филиал) должна (должен) устранить причину, по которой электронное сообщение не было принято, сформировать новое электронное сообщение и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения, направить его в уполномоченный орган в соответствии с настоящей главой.

(п. 1.8 в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

1.9. В случае отсутствия в личном кабинете квитанции уполномоченного органа о принятии электронного сообщения (квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения) по истечении пяти рабочих дней после дня направления электронного сообщения кредитная организация (филиал) может направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченный орган для выяснения причин отсутствия квитанции уполномоченного органа о принятии электронного сообщения (квитанции уполномоченного органа о непринятии электронного сообщения) в личном кабинете.

(п. 1.9 в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

1.10. Датой представления кредитной организацией (филиалом) электронного сообщения в уполномоченный орган считается дата направления электронного сообщения в уполномоченный орган, включенная в квитанцию уполномоченного органа о принятии электронного сообщения.

(п. 1.10 в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

1.11. В случае невозможности представления в уполномоченный орган электронного сообщения путем использования личного кабинета в течение рабочего дня его представление в уполномоченный орган должно осуществляться кредитной организацией (филиалом) на цифровом носителе и с сопроводительным письмом за подписью руководителя кредитной организации (филиала) или уполномоченного представителя кредитной организации (филиала) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

(п. 1.11 в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

1.12 — 1.24. Утратили силу с 1 апреля 2025 года. - Указание Банка России от 05.04.2024 № 6712-У.

Глава 2. Формирование и направление некредитной финансовой организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг

2.1. При каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счета депо владельца ценных бумаг, лицевого счета владельца ценных бумаг организации некредитная финансовая организация (профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся кредитной организацией) не позднее трех рабочих дней после дня открытия, закрытия, изменения реквизитов счета должна сформировать электронное сообщение в соответствии с правилами составления информации в электронной форме.

2.2. При каждом случае приобретения или отчуждения организацией ценных бумаг некредитная финансовая организация не позднее трех рабочих дней после дня, когда некредитной финансовой организации стало известно о приобретении или об отчуждении организацией ценных бумаг, должна сформировать электронное сообщение в соответствии с правилами составления информации в электронной форме.

2.3. Электронные сообщения, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения (далее — ЭС НФО), должны быть переданы некредитной финансовой организацией непосредственно в уполномоченный орган в тот же рабочий день, когда они были сформированы, путем использования личного кабинета в соответствии с подпунктом 11.1.2 пункта 11 Порядка доступа к личному кабинету и его использования.

(п. 2.3 в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

2.4. При получении некредитной финансовой организацией от уполномоченного органа документа, содержащего подтверждение о принятии или о непринятии уполномоченным органом ЭС НФО (далее соответственно — квитанция уполномоченного органа о принятии ЭС НФО, квитанция уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО), размещаемого уполномоченным органом в личном кабинете по результатам контроля каждого из ЭС НФО, некредитной финансовой организацией должна быть проведена процедура аутентификации квитанции уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО).

2.5. В случае получения некредитной финансовой организацией квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО некредитная финансовая организация должна устранить причину, по которой ЭС НФО не было принято, сформировать новое ЭС НФО и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО, направить его в уполномоченный орган в соответствии с главой 2 настоящего Положения.

2.6. В случае отсутствия в личном кабинете квитанции уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО) по истечении пяти рабочих дней после дня направления ЭС НФО некредитная финансовая организация может направить письменный запрос в произвольной форме в уполномоченный орган для выяснения причин отсутствия квитанции уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанции уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО) в личном кабинете.

2.7. Некредитная финансовая организация должна обеспечить прием квитанций уполномоченного органа о принятии ЭС НФО (квитанций уполномоченного органа о непринятии ЭС НФО) по каналам связи, применяемым уполномоченным органом для передачи соответствующих электронных сообщений НФО.

2.8. Датой представления некредитной финансовой организацией ЭС НФО в уполномоченный орган считается дата направления ЭС НФО в уполномоченный орган, включенная в квитанцию уполномоченного органа о принятии ЭС НФО.

2.9. В случае невозможности представления в уполномоченный орган ЭС НФО путем использования личного кабинета в течение рабочего дня представление ЭС НФО должно осуществляться некредитной финансовой организацией на цифровом носителе и с сопроводительным письмом за подписью руководителя некредитной финансовой организации или уполномоченного представителя некредитной финансовой организации нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

(в ред. Указания Банка России от 05.04.2024 № 6712-У)

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 октября 2018 года № 32) вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования <*>.

---

<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 12.03.2019.

3.2 Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года № 35841;

Указание Банка России от 15 июля 2015 года № 3732-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П „О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем“, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2015 года № 38445.»

3.3. Правила составления информации в электронной форме размещаются на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» не позднее 30 дней после дня официального опубликования настоящего Положения и применяются со дня вступления в силу настоящего Положения.

Изменения в правила составления информации в электронной форме размещаются на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения, если информация о более поздних сроках их применения не предусмотрена в сообщении Банка России на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

3.4. Информация о счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, договорах банковского счета, договорах банковского вклада (депозита), ценных бумагах, которые были соответственно открыты, заключены или приобретены организациями (за исключением хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ) в период с 30 июля 2017 года до дня вступления в силу настоящего Положения, должна быть передана в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Положением, в срок, не превышающий 60 дней после дня вступления в силу настоящего Положения.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллина

Согласовано Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю. А. Чиханчин

---