--- title: "Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ" number: "86-ФЗ" issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" issued_on: 2002-07-10 redaction: 2026-09-01 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-57-1" --- # Статья 57.1. Банк России устанавливает требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитных организаций, в банковских группах, а также квалификационные требования к руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля кредитных организаций, специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения), головной кредитной организации банковской группы. ### Статья 57.1. Банк России устанавливает [требования](https://bukva.ai/docs/716-p) к системам управления рисками и капиталом, [внутреннего контроля](https://bukva.ai/docs/242-p) кредитных организаций, в банковских группах, а также [квалификационные требования](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-7169-u) к руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля кредитных организаций, специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения), головной кредитной организации банковской группы. > *(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 [N 281-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-281-fz-2017/statya-6#p100724), от 02.12.2019 [N 394-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-394-fz-2019/statya-10#p100130), от 28.12.2024 [N 522-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-522-fz-2024/statya-12#p100258))* Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к системам управления рисками и внутреннего контроля (включая внутренний аудит) филиала иностранного банка, а также требования к деятельности руководителя службы управления рисками и руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка. > *(часть введена Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-275-fz-2024/statya-4#p100565) от 08.08.2024 N 275-ФЗ)* > *(статья 57.1 введена Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-146-fz-2013/statya-3#p100193) от 02.07.2013 N 146-ФЗ)*