Федеральный закон от 12.04.2007 № 51-ФЗ
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации · № 51-ФЗ от 12.04.2007
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Федеральный закон от 12.04.2007 N 51-ФЗ. 51-ФЗ. 12.04.2007. https://bukva.ai/docs/zakon-51-fz-2007
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Принят Государственной Думой 23 марта 2007 года
Статья 1
Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446) следующие изменения:
-
абзацы девятый и десятый пункта 2 после слов «Центральным банком Российской Федерации» дополнить словами «по согласованию с уполномоченным органом»;
-
пункт 7 дополнить словами «по согласованию с уполномоченным органом».
Статья 2
Акты Центрального банка Российской Федерации, устанавливающие рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требований к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей, порядок представления информации в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — уполномоченный орган), принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и не согласованные с уполномоченным органом в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции настоящего Федерального закона), применяются до 1 января 2009 года.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН
Москва, Кремль 12 апреля 2007 года № 51-ФЗ