Статья 2Федеральный закон от 11.03.2024 № 45-ФЗ

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 37, 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; № 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, ст. 7490; № 52, ст. 7798; 2020, № 9, ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 18, 75; № 9, ст. 1469; № 24, ст. 4183; № 27, ст. 5058, 5061, 5094, 5171, 5183; № 47, ст. 7739; № 52, ст. 8982; 2022, № 1, ст. 52; № 16, ст. 2613; № 27, ст. 4620; № 29, ст. 5246, 5298; 2023, № 1, ст. 16, 42, 54; № 12, ст. 1887, 1889; № 18, ст. 3242; № 25, ст. 4449; № 29, ст. 5316, 5326; № 43, ст. 7602) следующие изменения:

1. в статье 6:

а) дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:

«1.10. Операция по передаче утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, подлежит обязательному контролю в случае, если указанные цифровые права используются в качестве встречного предоставления за передаваемые (выполняемые, оказываемые) товары (работы, услуги), информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами.»;

б) в пункте 4:

подпункт 3 после цифр «1.9,» дополнить цифрами «1.10,»;

подпункт 20 после цифр «1.9,» дополнить цифрами «1.10,»;

подпункт 21 после цифр «1.9,» дополнить цифрами «1.10,»;

2. в статье 7:

а) в абзаце первом подпункта 4 пункта 1 цифры «1.9,» заменить цифрами «1.10,»;

б) в пункте 1.5-8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, являющиеся финансовыми организациями в соответствии с Федеральным законом „О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы“, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать такому оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента — физического лица, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.»;

абзацы третий - шестой признать утратившими силу;

в) в пункте 5.6:

в абзаце первом слова «частью 1 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ заменить словами »частью 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», слова «, являющегося гражданином Российской Федерации,» исключить, слова «необходимые для регистрации в ней клиента — физического лица» заменить словами «необходимые для регистрации в ней»;

в абзаце втором слова «со статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ заменить словами „с Федеральным законом от 29 декабря 2022 года № 572-ФЗ „Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации“;»

г) в пункте 5.8:

в абзаце первом слова «в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ заменить словами „в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2022 года № 572-ФЗ „Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации“;»

в абзаце десятом слова «в порядке, установленном статьей 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ заменить словами „в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2022 года № 572-ФЗ „Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации“.»