---
title: "Федеральный закон от 16.12.2019 N 438-ФЗ"
number: "438-ФЗ"
issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации"
issued_on: 2019-12-16
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/zakon-438-fz-2019"
---

## Федеральный закон от 16.12.2019 N 438-ФЗ

# Федеральный закон от 16.12.2019 N 438-ФЗ

"О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств"

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 27.12.2019.


<a id="p100001"></a>16 декабря 2019 года N 438-ФЗ

<a id="p100002"></a>

---


<a id="p100003"></a>**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

<a id="p100004"></a>**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

<a id="p100005"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В СТАТЬИ 7 И 7.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**

<div align="center">

**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ**<br>
**ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ**<br>
**ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ И ПОЛУЧАЮЩИХ ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ**<br>
**ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

</div>


<a id="p100006"></a>Принят
Государственной Думой
4 декабря 2019 года

<a id="p100007"></a>Одобрен
Советом Федерации
11 декабря 2019 года

<a id="p100008"></a>Внести в Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430) следующие изменения:
1) <a id="p100009"></a>[абзац первый пункта 1.11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p379) после слов "электронного средства платежа," дополнить словами "при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей,";
2) <a id="p100010"></a>[пункт 12 статьи 7.2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p34) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
<a id="p100011"></a>"6) почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению физических лиц на сумму, не превышающую 15 000 рублей.".

<a id="p100012"></a>Президент
Российской Федерации
**В.ПУТИН**
<a id="p100013"></a>Москва, Кремль
16 декабря 2019 года
**N 438-ФЗ**



<a id="p100014"></a>

---