---
title: "Федеральный закон от 04.08.2023 N 417-ФЗ"
number: "417-ФЗ"
issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации"
issued_on: 2023-08-04
redaction: 2025-07-31
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7"
---
# Статья 7. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента
### Статья 7. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента
1. Банк России вправе исключать сведения о юридическом лице из реестра участников эксперимента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) неоднократное нарушение участником эксперимента требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и (или) нормативных и иных актов Банка России;
2) нарушение участником эксперимента требований частей 2 и 3 статьи 2 настоящего Федерального закона;
3) неоднократное нарушение участником эксперимента, не являющимся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, требований к минимальному размеру собственных средств (чистых активов), установленному [частью 2 статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-3#p100034) настоящего Федерального закона;
4) снижение участником эксперимента размера собственных средств (чистых активов) ниже минимального размера собственных средств (чистых активов), установленного [частью 2 статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-3#p100034) настоящего Федерального закона, в течение не менее ста восьмидесяти календарных дней;
5) неоднократное неисполнение участником эксперимента предписаний Банка России, направленных в соответствии с [пунктом 5 части 4 статьи 10](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-10#p100110) настоящего Федерального закона;
6) неоднократное нарушение участником эксперимента, указанным в [части 7 статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-3#p100039) настоящего Федерального закона, требований, установленных [статьей 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное нарушение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, изданных в соответствии с указанным Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1);
7) неоднократное нарушение участником эксперимента, указанным в [части 8 статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-3#p100040) настоящего Федерального закона, требований, установленных [статьей 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146), [статьей 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180) (за исключением [пункта 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p820)), [статьями 7.2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p18), [7.3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-3#p117) и [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834), [пунктами 1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p709), [2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p710), [5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p716) - [7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p731), [абзацем первым пункта 8 статьи 7.7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p732), [абзацем вторым пункта 2 статьи 7.8](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p740) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное нарушение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1);
8) неоднократное представление участником эксперимента существенно недостоверных отчетных данных, содержащихся в отчетности, форма, сроки и порядок составления и представления которой устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. Порядок определения и критерии существенности недостоверных отчетных данных устанавливаются Банком России;
9) несовершение участником эксперимента в течение шести месяцев ни одной из операций, предусмотренных [частью 1 статьи 2](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-2#p100017) настоящего Федерального закона;
10) несоответствие единоличного исполнительного органа участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, требованиям, установленным [статьей 8](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-8#p100094) настоящего Федерального закона;
11) несоответствие акционера (участника) участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника), лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), являющихся юридическими лицами, требованиям, установленным [статьей 9](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-9#p100097) настоящего Федерального закона.
2. Банк России исключает сведения о юридическом лице из реестра участников эксперимента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица - участника эксперимента (за исключением прекращения в связи с его реорганизацией в форме преобразования);
2) наличие сведений об участнике эксперимента, и (или) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа такого участника эксперимента, и (или) об акционере (участнике) такого участника эксперимента, и (или) о лице, осуществляющем контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](https://bukva.ai/docs/razdel-i-ponyatie-mezhdunarodnogo-prava-ego/statya-39#p100142) Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;
> *(п. 2 в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-337-fz-2025/statya-1#p100059) от 31.07.2025 N 337-ФЗ)*
*3) поступление в Банк России заявления участника эксперимента, указанного в [части 3](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100082) настоящей статьи, в случае отсутствия у участника эксперимента обязательств, возникших в связи с совершением сделок (операций) при осуществлении им деятельности по партнерскому финансированию;*
4) отзыв (аннулирование) у кредитной организации - участника эксперимента лицензии на осуществление банковских операций;
> *(п. 4 введен Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-337-fz-2025/statya-1#p100061) от 31.07.2025 N 337-ФЗ)*
5) отзыв (аннулирование) у некредитной финансовой организации - участника эксперимента лицензии на осуществление деятельности некредитной финансовой организации либо исключение некредитной финансовой организации - участника эксперимента из соответствующего реестра;
> *(п. 5 введен Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-337-fz-2025/statya-1#p100063) от 31.07.2025 N 337-ФЗ)*
6) наличие в отношении юридического лица - участника эксперимента, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, и (или) акционера (участника) такого юридического лица, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со [статьей 7.4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-4#p1151) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
> *(п. 6 введен Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-337-fz-2025/statya-1#p100064) от 31.07.2025 N 337-ФЗ)*
7) отнесение Банком России юридического лица - участника эксперимента к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций в соответствии со [статьей 9.1](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-9-1#p1087) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
> *(п. 7 введен Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-337-fz-2025/statya-1#p100065) от 31.07.2025 N 337-ФЗ)*
8) отнесение юридического лица - участника эксперимента, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, и (или) акционера (участника) такого юридического лица, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), к блокируемым лицам в соответствии с [частью 2.1 статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-281-fz/statya-3-1#p3) Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах";
> *(п. 8 введен Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-337-fz-2025/statya-1#p100066) от 31.07.2025 N 337-ФЗ)*
9) признание юридического лица - участника эксперимента, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, и (или) акционера (участника) такого юридического лица, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), иностранным агентом в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-255-fz-2022/statya-1) от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием";
> *(п. 9 введен Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-337-fz-2025/statya-1#p100067) от 31.07.2025 N 337-ФЗ)*
10) включение сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица - участника эксперимента, и (или) об акционере (участнике) такого юридического лица, и (или) о лице, осуществляющем контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.
> *(п. 10 введен Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-337-fz-2025/statya-1#p100068) от 31.07.2025 N 337-ФЗ)*
3. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента осуществляется Банком России в случае подачи соответствующего заявления участником эксперимента в [порядке](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6521-u) и сроки, установленные Банком России. В случае поступления в Банк России заявления участника эксперимента об исключении сведений о нем из реестра участников эксперимента вместе с указанным заявлением в Банк России должны быть представлены документы и информация, подтверждающие наличие или отсутствие у участника эксперимента обязательств, возникших в связи с совершением сделок (операций) при осуществлении им деятельности по партнерскому финансированию.
*4. С момента направления участником эксперимента в Банк России заявления об исключении сведений о нем из реестра участников эксперимента и до принятия Банком России решения по указанному заявлению участник эксперимента при осуществлении деятельности по партнерскому финансированию не вправе привлекать денежные средства и (или) иное имущество от физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся его учредителями (участниками, акционерами), и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.*
5. Банк России отказывает в исключении сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента при подаче заявления участником эксперимента в случае:
*1) наличия одного из оснований для исключения сведений об участнике эксперимента из реестра участников эксперимента, предусмотренных [частью 1](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100066) и [пунктами 1](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100079), [2](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100179), [4](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100180) - [10 части 2](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100186) настоящей статьи;*
> *(в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-337-fz-2025/statya-1#p100069) от 31.07.2025 N 337-ФЗ)*
*2) наличия у участника эксперимента обязательств по сделкам (операциям) участника эксперимента, предусмотренным [статьей 2](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-2#p100016) настоящего Федерального закона;*
3) непредставления документов и информации, подтверждающих наличие или отсутствие у участника эксперимента обязательств по сделкам (операциям) участника эксперимента, предусмотренным [статьей 2](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-2#p100016) настоящего Федерального закона.
6. В течение пятнадцати рабочих дней со дня исключения сведений об участнике эксперимента из реестра участников эксперимента в случаях, предусмотренных [частью 1](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100066) и [пунктами 1](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100079), [2](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100179), [4](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100180) - [10 части 2](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100186) настоящей статьи, такое юридическое лицо обязано представить в Банк России документы и информацию, подтверждающие наличие или отсутствие у такого юридического лица обязательств по сделкам (операциям) участника эксперимента, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.
> *(в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-337-fz-2025/statya-1#p100070) от 31.07.2025 N 337-ФЗ)*
7. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по иным основаниям, за исключением оснований, предусмотренных [частями 1](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100066) и [2](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100078) настоящей статьи, не допускается.
8. Информация об исключении юридического лица из реестра участников эксперимента размещается в местах обслуживания клиентов, а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до окончания эксперимента.
9. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента может быть обжаловано в судебном порядке.
10. Юридическое лицо считается исключенным из реестра участников эксперимента со дня внесения соответствующей записи в реестр участников эксперимента.
11. В случае исключения сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по одному из оснований, предусмотренных [частью 1](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100066) и [пунктами 1](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100079), [2](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100179), [4](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100180) - [10 части 2](https://bukva.ai/docs/zakon-417-fz-2023/statya-7#p100186) настоящей статьи, все договоры, ранее заключенные таким юридическим лицом в рамках осуществления деятельности по партнерскому финансированию, сохраняют силу.
> *(в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-337-fz-2025/statya-1#p100071) от 31.07.2025 N 337-ФЗ)*