Статья 13. Лицензирование деятельности совместных банков, иностранных банков и филиалов банков - нерезидентовЗакон РСФСР от 02.12.1990 № 395-1

Для получения лицензии на совершение банковских операций совместным банком с участием советского и иностранного капитала, иностранным банком или филиалом банка — нерезидента к документам, указанным в статье 12 настоящего Закона, дополнительно представляются следующие легализованные в установленном порядке документы:

а) иностранными юридическими лицами:

решение соответствующего органа иностранного учредителя (участника) о его участии в создании банка на территории РСФСР или об открытии филиала;

устав или иной документ, подтверждающий статус юридического лица, и его опубликованные балансы за три предыдущих года;

письменное согласие контрольного органа страны местопребывания иностранного учредителя (участника) на его участие в создании банка на территории РСФСР или об открытии филиала;

б) иностранными гражданами:

подтверждение первоклассного (согласно международной практике) иностранного банка о платежеспособности этого лица;

рекомендации не менее чем от двух иностранных юридических или физических лиц с известной платежеспособностью.