Статья 17. Государственная регистрация кредитной организации с иностранными инвестициями и выдача ей лицензии на осуществление банковских операцийФедеральный закон от 02.12.1990 № 395-1

(в ред. Федерального закона от 14.03.2013 № 29-ФЗ)

Для государственной регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и получения ею лицензии на осуществление банковских операций помимо документов, указанных в статье 14 настоящего Федерального закона, дополнительно представляются надлежащим образом оформленные документы, перечисленные ниже.

(в ред. Федерального закона от 14.03.2013 № 29-ФЗ)

Иностранное юридическое лицо представляет:

1. решение о его участии в создании кредитной организации на территории Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 14.03.2013 № 29-ФЗ)

2) документ, подтверждающий регистрацию юридического лица, и бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением по ней за три предыдущих года;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.11.2014 № 344-ФЗ)

3. письменное согласие соответствующего контрольного органа страны его местопребывания на участие в создании кредитной организации на территории Российской Федерации в тех случаях, когда такое разрешение требуется по законодательству страны его местопребывания.

(в ред. Федерального закона от 14.03.2013 № 29-ФЗ)

Иностранное физическое лицо представляет подтверждение первоклассным (согласно международной практике) иностранным банком платежеспособности этого лица.