---
title: "Федеральный закон от 02.12.2019 N 394-ФЗ"
number: "394-ФЗ"
issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации"
issued_on: 2019-12-02
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/zakon-394-fz-2019/statya-1"
---

# Статья 1. 25 ноября 2019 года

## <a id="p100008"></a>Статья 1. 25 ноября 2019 года

<a id="p100009"></a>Внести в Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1) "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; N 51, ст. 7243; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 31, ст. 4830; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; N 49, ст. 7524; 2019, N 6, ст. 463) следующие изменения:
1) <a id="p100010"></a>в [статье 11.1-2](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-11-1-3#p439):
<a id="p100011"></a>а) в [части второй](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p786) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100012"></a>б) в [части третьей](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p787) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100013"></a>в) в [части четвертой](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p788) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100014"></a>г) в [части шестой](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p789) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100015"></a>д) в [абзаце первом части седьмой](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p790) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100016"></a>е) в [части восьмой](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p794) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
2) <a id="p100017"></a>в [части первой статьи 16](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100148):
<a id="p100018"></a>а) в [пункте 1](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p832):
<a id="p100019"></a>в [абзаце первом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p832) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100020"></a>в [абзаце четвертом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p835) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100021"></a>в [абзаце пятом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p836) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100022"></a>в [абзаце шестом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p837) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100023"></a>в [абзаце шестнадцатом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p847) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100024"></a>в [абзаце семнадцатом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p848) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100025"></a>в [абзаце восемнадцатом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p849) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100026"></a>в [абзаце девятнадцатом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p850) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100027"></a>в [абзаце двадцатом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p851) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100028"></a>в [абзаце двадцать первом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p852) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100029"></a>в [абзаце двадцать седьмом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p858) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100030"></a>б) в [пункте 5](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p868):
<a id="p100031"></a>в [абзаце четырнадцатом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p881) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100032"></a>в [абзаце пятнадцатом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p882) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
<a id="p100033"></a>**в [абзаце шестнадцатом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p883) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";**
<a id="p100034"></a>**в [абзаце семнадцатом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p884) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";**
<a id="p100035"></a>**в [абзаце восемнадцатом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p885) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";**
<a id="p100036"></a>в [абзаце двадцать пятом](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p892) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
3) <a id="p100037"></a>в [статье 26](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-26#p100524):
<a id="p100038"></a>а) [часть девятую](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100540) изложить в следующей редакции:
<a id="p100039"></a>"Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".";
<a id="p100040"></a>б) [часть двенадцатую](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100543) изложить в следующей редакции:
<a id="p100041"></a>"Уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1).";
<a id="p100042"></a>в) в [части четырнадцатой](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p970) слова "и финансированию терроризма" заменить словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".