--- title: "Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ" number: "33-ФЗ" issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" issued_on: 2019-03-18 redaction: 2019-07-03 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/zakon-33-fz-2019" --- ## Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ (ред. от 03.07.2019) "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе" > [!IMPORTANT] > Начало действия редакции - 03.07.2019 (за исключением отдельных положений). > Изменения, внесенные Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2019/statya-5#p100164) от 03.07.2019 N 173-ФЗ, [вступили](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2019/statya-6#p100166) в силу со дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 03.07.2019). > О вступлении в силу отдельных положений см. [статью 3](https://bukva.ai/docs/zakon-33-fz-2019/statya-3#p100025) данного документа. 18 марта 2019 года N 33-ФЗ --- **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН** **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ** **В СТАТЬИ 7 И 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ** **ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ** **ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И СТАТЬИ 7 И 10** **ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ"** Принят Государственной Думой 6 марта 2019 года
Одобрен
Советом Федерации
13 марта 2019 года
## Статья 1 ## Статья 1 Внести в Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576, 2582; N 53, ст. 8491) следующие изменения: 1) [абзац первый пункта 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p299) после слов "Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом," дополнить словами "а также лица, указанные в статье 7.1 настоящего Федерального закона,"; 2) в [статье 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244): а) [абзац первый пункта 1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100245) изложить в следующей редакции: "1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1.1, 2, 6 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:"; б) [дополнить](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) пунктами 6 и 7 следующего содержания: "6. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг. 7. Под публичными должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, понимаются лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 настоящего Федерального закона.". ## Статья 2 ## Статья 2 Внести в Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-161-fz/statya-1) от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2013, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; 2018, N 27, ст. 3950) следующие изменения: 1) [часть 20 статьи 7](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-161-fz/statya-1#p83) изложить в следующей редакции: "20. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств денежные средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в качестве остатка (его части) электронных денежных средств клиента - физического лица, использующего электронное средство платежа, предусмотренное частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, могут быть по его распоряжению переведены на банковский счет в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, направлены на исполнение обязательств клиента - физического лица перед кредитной организацией, а также, если указанный клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, переведены на банковские счета физических лиц или выданы ему наличными денежными средствами в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тысяч рублей в течение одного календарного дня и 40 тысяч рублей в течение одного календарного месяца."; > *(в ред. Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2019/statya-5#p100164) от 03.07.2019 N 173-ФЗ)* 2) [часть 6 статьи 10](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-161-fz/statya-1#p100150) изложить в следующей редакции: "6. Оператор электронных денежных средств не осуществляет перевод электронных денежных средств, если в результате такого перевода будут превышены суммы, указанные в частях 2, 4, 5 и 5.1 настоящей статьи. При этом за счет остатка (его части) электронных денежных средств клиента - физического лица по его распоряжению могут осуществляться операции, предусмотренные частями 20 и 21 статьи 7 настоящего Федерального закона.". ## Статья 3 ## Статья 3 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением [статьи 2](https://bukva.ai/docs/zakon-33-fz-2019/statya-2#p100017) настоящего Федерального закона. 2. [Статья 2](https://bukva.ai/docs/zakon-33-fz-2019/statya-2#p100017) настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона. Президент Российской Федерации **В.ПУТИН** Москва, Кремль 18 марта 2019 года **N 33-ФЗ** ---