Федеральный закон от 18.03.2019 № 32-ФЗ
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: Федеральный закон от 18.03.2019 N 32-ФЗ. 32-ФЗ. 18.03.2019. https://bukva.ai/docs/zakon-32-fz-2019
«О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов»
Примечание
Начало действия документа — 18.03.2019. В соответствии со статьей 2 данный документ вступает в силу со дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 18.03.2019).
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ, МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В БАНКОВСКУЮ
ГРУППУ ИЛИ БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ, И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИХ
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ