--- title: "Федеральный закон от 08.11.2011 N 308-ФЗ" number: "308-ФЗ" issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" issued_on: 2011-11-08 redaction: 2014-11-15 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/zakon-308-fz-2011/statya-1" --- # Статья 1 ### Статья 1 Внести в Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873) следующие изменения: 1) в [статье 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-3#p100258): а) [абзац девятый](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p51) изложить в следующей редакции: "организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;"; б) [абзац десятый](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p52) изложить в следующей редакции: "осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров;"; 2) [пункт 1.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100214) изложить в следующей редакции: "1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее."; 3) в [статье 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180): а) в [пункте 1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100215): [абзац первый подпункта 4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100221) изложить в следующей редакции: "4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами:"; [подпункт 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100229) изложить в следующей редакции: "5) предоставлять в уполномоченный орган по его письменному запросу имеющуюся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, дополнительную информацию об операциях клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации - также предоставлять информацию о движении средств по счетам (вкладам) таких клиентов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Порядок направления уполномоченным органом письменных запросов определяется Правительством Российской Федерации. Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию по операциям, совершенным до вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением документов и информации, которые представляются на основании соответствующего международного договора Российской Федерации."; б) в [пункте 2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100183): [абзац первый](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100183) изложить в следующей редакции: "2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях."; [абзац второй](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100075) признать утратившим силу; в [абзаце третьем](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100076) слова "применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля" заменить словами "реализации указанных правил"; в [абзаце девятом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100) слова ", и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации" заменить словами ", и утверждаются руководителем организации"; [абзац десятый](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100282) изложить в следующей редакции: "Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для кредитных организаций Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающей дисквалификации таких лиц. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма."; в) [пункт 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100232) изложить в следующей редакции: "3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального закона.".