---
title: "Федеральный закон от 15.11.2010 N 294-ФЗ"
number: "294-ФЗ"
issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации"
issued_on: 2010-11-15
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/zakon-294-fz-2010"
---

## Федеральный закон от 15.11.2010 N 294-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля"

> [!IMPORTANT]
> КонсультантПлюс: примечание.
> Начало действия документа - 18.02.2011.
> В соответствии со [статьей 3](https://bukva.ai/docs/zakon-294-fz-2010/statya-3#p100044) данный документ вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 19.11.2010).


<a id="p100001"></a>15 ноября 2010 года N 294-ФЗ

<a id="p100002"></a>

---


<a id="p100003"></a>**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

<a id="p100004"></a>**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

<a id="p100005"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ**
**МЕЖДУ ОРГАНАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И АГЕНТАМИ**
**ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**

<div align="center">

<a id="p100048"></a>Принят<br>
Государственной Думой<br>
1 ноября 2010 года

</div>


<a id="p100049"></a>Одобрен
Советом Федерации

## Статья 1. 10 ноября 2010 года

## <a id="p100006"></a>Статья 1. 10 ноября 2010 года

<a id="p100007"></a>Внести в [статью 26](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-26#p100283) Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 33, ст. 3424; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193) следующие изменения:
1) <a id="p100008"></a>[часть десятую](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100385) после слов "полученных преступным путем," дополнить словами "орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, и агенты валютного контроля,";
2) <a id="p100009"></a>[дополнить](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-26#p100283) частями четырнадцатой и пятнадцатой следующего содержания:
<a id="p100010"></a>"Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов и предусмотренные Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1) "О валютном регулировании и валютном контроле", предоставляются кредитными организациями органу валютного контроля, уполномоченному Правительством Российской Федерации, налоговым органам и таможенным органам как агентам валютного контроля в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены указанным Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1).
<a id="p100011"></a>Органы валютного контроля и агенты валютного контроля не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1) "О валютном регулировании и валютном контроле", за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.".

## Статья 2

## <a id="p100012"></a>Статья 2


<a id="p100013"></a>Внести в Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1) от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 22, ст. 2563; N 29, ст. 3480) следующие изменения:
1) <a id="p100014"></a>в [части 6 статьи 22](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100316):
<a id="p100015"></a>а) [абзац третий](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100484) изложить в следующей редакции:
<a id="p100016"></a>"Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие с другими органами валютного контроля, а также осуществляет координацию взаимодействия уполномоченных банков как агентов валютного контроля с органами валютного контроля и другими агентами валютного контроля при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
<a id="p100017"></a>б) [абзац четвертый](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100485) дополнить словами ", за исключением случаев, установленных частью 13 статьи 23 настоящего Федерального закона";
2) <a id="p100018"></a>в [статье 23](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-23#p100319):
<a id="p100019"></a>а) в [части 4](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100330):
<a id="p100020"></a>[пункт 9](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100339) после слов "включая договоры (соглашения, контракты)" дополнить словами "и дополнения и (или) изменения к ним";
<a id="p100021"></a>[пункт 10](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100340) после слова "включая" дополнить словами "ведомости банковского контроля,";
<a id="p100022"></a>[пункт 11](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100341) после слов "ввоз в Российскую Федерацию" дополнить словами "и вывоз из Российской Федерации товаров,";
<a id="p100023"></a>б) в [части 8](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100352):
<a id="p100024"></a>после слова "банковскую" дополнить словом ", налоговую";
<a id="p100025"></a>[дополнить](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100352) абзацами следующего содержания:
<a id="p100026"></a>"Представление и передача документов и информации, связанных с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и ведением счетов, одним органом валютного контроля другому органу валютного контроля, органом валютного контроля агенту валютного контроля, агентами валютного контроля органам валютного контроля не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой и служебной тайны.
<a id="p100027"></a>Представление и передача документов и информации одним агентом валютного контроля другому агенту валютного контроля в объеме и порядке, указанных в частях 13 - 16 настоящей статьи, не являются нарушением коммерческой, банковской, налоговой и служебной тайны.";
<a id="p100028"></a>в) [дополнить](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-23#p100319) частью 13 следующего содержания:
<a id="p100029"></a>"13. Уполномоченные банки и государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" как агенты валютного контроля передают таможенным и налоговым органам по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, открытием и ведением счетов имеющиеся в их распоряжении копии следующих документов, заверенные надлежащим образом:
1) <a id="p100030"></a>документы, удостоверяющие личность физического лица;
2) <a id="p100031"></a>документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
3) <a id="p100032"></a>документ о государственной регистрации юридического лица - резидента;
4) <a id="p100033"></a>документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним;
5) <a id="p100034"></a>документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
6) <a id="p100035"></a>документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки;
7) <a id="p100036"></a>паспорт сделки;
8) <a id="p100037"></a>таможенные декларации.";
<a id="p100038"></a>г) [дополнить](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-23#p100319) частью 14 следующего содержания:
<a id="p100039"></a>"14. Запрос таможенного или налогового органа о представлении копий указанных в части 13 настоящей статьи документов должен включать информацию о содержании предполагаемого нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации или актов органов валютного регулирования с указанием соответствующего нормативного правового акта и известных соответственно таможенному или налоговому органу сведений, достаточных для идентификации конкретной валютной операции (предполагаемого нарушения), а также информации, необходимой для идентификации резидента, и срока исполнения запроса, который не может составлять менее семи рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса.";
<a id="p100040"></a>д) [дополнить](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-23#p100319) частью 15 следующего содержания:
<a id="p100041"></a>"15. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, передает уполномоченным банкам и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" как агентам валютного контроля по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями информацию о соответствии (несоответствии) сведений в представленных резидентами в уполномоченный банк или государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" таможенных декларациях на товары, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, сведениям о таможенном оформлении товаров, имеющимся в распоряжении таможенных органов. Срок исполнения запроса федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, не может составлять более 14 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса. Обмен информацией, предусмотренный настоящей частью, осуществляется в электронном виде в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.";
<a id="p100042"></a>е) [дополнить](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-23#p100319) частью 16 следующего содержания:
<a id="p100043"></a>"16. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, передает уполномоченным банкам и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" как агентам валютного контроля по их запросам в целях осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, открытием и ведением счетов информацию, подтверждающую уведомление (неуведомление) налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации. Срок исполнения запроса федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, не может составлять более 14 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса. Обмен информацией, предусмотренный настоящей частью, осуществляется в электронном виде в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.".

## Статья 3

## <a id="p100044"></a>Статья 3


<a id="p100045"></a>Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

<a id="p100046"></a>Президент
Российской Федерации
**Д.МЕДВЕДЕВ**
<a id="p100050"></a>Москва, Кремль
15 ноября 2010 года
**N 294-ФЗ**



<a id="p100047"></a>

---