Статья 10Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Положения пунктов 1 и 5 части первой, частей шестой и седьмой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции настоящего Федерального закона), пункта 6.1 статьи 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), пункта 3 статьи 6.2 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (в редакции настоящего Федерального закона), пункта 9 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в редакции настоящего Федерального закона), пунктов 11 и 12 статьи 189.23, пункта 3 статьи 213.30, пункта 4 статьи 216 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции настоящего Федерального закона), части 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении юридических фактов, являющихся в соответствии с указанными положениями основаниями для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации и имевших место со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при проведении оценки соответствия лица требованиям к деловой репутации учитываются также юридические факты, имевшие место до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и являющиеся основаниями для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации (ограничением для занятия должностей), предусмотренными Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.

4. К лицам, занимающим в страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее — управляющая компания) и микрофинансовых компаниях на день вступления в силу настоящего Федерального закона должности, предусмотренные Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона), Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (в редакции настоящего Федерального закона), Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в редакции настоящего Федерального закона), Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (в редакции настоящего Федерального закона), квалификационные требования, предусмотренные указанными законодательными актами, применяются по истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, за исключением случаев назначения указанных лиц со дня вступления в силу настоящего Федерального закона на данные или иные должности, предусмотренные указанными законодательными актами, в той же или иной некредитной финансовой организации, являющейся страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией или микрофинансовой организацией.

5. К лицам, занимающим в кредитных организациях на день вступления в силу настоящего Федерального закона должности главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, главного бухгалтера филиала кредитной организации (за исключением небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (в редакции настоящего Федерального закона) квалификационные требования в отношении данных должностей применяются в случаях назначения указанных лиц со дня вступления в силу настоящего Федерального закона на данные должности в той же или иной кредитной организации.

6. Кредитные организации не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в письменной форме уведомляют Банк России в установленном им порядке о соответствии или несоответствии на день направления соответствующего уведомления специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям, установленным Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В уведомлении кредитной организации указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, занимаемая им должность, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, подтверждение отсутствия (наличия) оснований для признания указанного лица не соответствующим квалификационным требованиям. К уведомлению прилагаются документы, подтверждающие отсутствие (наличие) указанных оснований. Перечень таких документов устанавливается Банком России.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН

Москва, Кремль 29 июля 2017 года № 281-ФЗ

---