Статья 17. О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196, 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, 2576, 2582; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, ст. 7490; № 52, ст. 7798; 2020, № 9, ст. 1138; № 15, ст. 2239; Российская газета, 2020, 16 июля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 июля 2020 года, № 0001202007200055) следующие изменения:

1. статью 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.»;

2. часть первую статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.»;

3. в статье 6:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) операции с цифровыми финансовыми активами.»;

б) пункт 4 дополнить подпунктами 19 — 21 следующего содержания:

«19) операторы финансовых платформ — в отношении операций, указанных в подпункте 2 пункта 1, пункте 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона; 20) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, — в отношении операций, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона; 21) операторы обмена цифровых финансовых активов — в отношении операций, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 1, пунктах 1.2, 2 настоящей статьи и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона.»;

4. в статье 7:

а) в пункте 1:

подпункт 6 после слов «операторов финансовых платформ» дополнить словами «, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

подпункт 7 после слов «операторов финансовых платформ» дополнить словами «, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

б) абзац первый пункта 1.5-1 после слов «и негосударственных пенсионных фондов,» дополнить словами «операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов,»;

в) пункт 1.5-2 дополнить абзацами следующего содержания:

«Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать на основании договора оператору иной информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также оператору обмена цифровых финансовых активов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом „О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.»

Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе поручать на основании договора оператору информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также иному оператору обмена цифровых финансовых активов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.»;

г) пункт 1.7 после слов «операторы финансовых платформ,» дополнить словами «операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов,»;

д) пункт 1.8 после слов «оператором финансовой платформы,» дополнить словами «оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов,»;

е) пункт 1.9 после слов «оператору финансовой платформы,» дополнить словами «оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору обмена цифровых финансовых активов,»;

ж) пункт 1.10 после слов «оператор финансовой платформы,» дополнить словами «оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов,»;

з) в пункте 1.14:

абзац первый после слов «и негосударственных пенсионных фондов» дополнить словами «, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

абзац шестой после слов «и негосударственного пенсионного фонда» дополнить словами «, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»;

и) в пункте 2:

абзац одиннадцатый после слов «операторов финансовых платформ» дополнить словами «, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

абзац двенадцатый после слов «операторов финансовых платформ» дополнить словами «, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

к) пункт 7 после слов «операторов финансовых платформ» дополнить словами «, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

л) в пункте 13:

абзац первый после слов «операторы финансовых платформ» дополнить словами «, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

абзац второй после слов «операторы финансовых платформ» дополнить словами «, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

м) пункт 13.3 после слов «операторов финансовых платформ» дополнить словами «, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

н) абзац первый пункта 13.5 после слов «оператора финансовой платформы» дополнить словами «, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»;

5. в статье 7.5:

а) пункт 5 после слов «операторы финансовых платформ» дополнить словами «, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

б) пункт 6 после слов «операторы финансовых платформ» дополнить словами «, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов».