---
title: "Федеральный закон от 27.07.2010 N 197-ФЗ"
number: "197-ФЗ"
issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации"
issued_on: 2010-07-27
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/zakon-197-fz-2010/statya-2"
---

# Статья 2

## <a id="p100010"></a>Статья 2


<a id="p100011"></a>Внести в Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011) следующие изменения:
1) <a id="p100012"></a>[абзац четвертый статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100262) после цифр "211," дополнить цифрами "220, 221,";
2) <a id="p100013"></a>в [статье 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146):
<a id="p100014"></a>а) [пункт 2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100267) изложить в следующей редакции:
<a id="p100015"></a>"2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
<a id="p100016"></a>Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 6, 7 пункта 2.1 настоящей статьи, и исключенных из указанного перечня по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 пункта 2.2 настоящей статьи, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.";
<a id="p100017"></a>б) [дополнить](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146) пунктом 2.1 следующего содержания:
<a id="p100018"></a>"2.1. Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:
1) <a id="p100019"></a>вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму;
2) <a id="p100020"></a>вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных [статьями 205](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205#p103226), [205.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205-1#p103230), [205.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103237), [206](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-206#p101321), [208](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101340), [211](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-211#p101360), [220](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-220#p101431), [221](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-221#p101436), [277](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-277#p101811), [278](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-278#p101814), [279](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101817), [280](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-280#p101820), [282](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103029), [282.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-282-1#p101838), [282.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101847) и [360](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103155) Уголовного кодекса Российской Федерации;
3) <a id="p100021"></a>решение Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую деятельность;
4) <a id="p100022"></a>процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных [статьями 205](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205#p103226), [205.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205-1#p103230), [205.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103237), [206](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-206#p101321), [208](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101340), [211](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-211#p101360), [220](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-220#p101431), [221](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-221#p101436), [277](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-277#p101811), [278](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-278#p101814), [279](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101817), [280](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-280#p101820), [282](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103029), [282.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-282-1#p101838), [282.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101847) и [360](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103155) Уголовного кодекса Российской Федерации;
5) <a id="p100023"></a>постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных [статьями 205](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205#p103226), [205.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205-1#p103230), [205.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103237), [206](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-206#p101321), [208](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101340), [211](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-211#p101360), [220](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-220#p101431), [221](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-221#p101436), [277](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-277#p101811), [278](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-278#p101814), [279](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101817), [280](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-280#p101820), [282](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103029), [282.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-282-1#p101838), [282.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101847) и [360](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103155) Уголовного кодекса Российской Федерации;
6) <a id="p100024"></a>составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
7) <a id="p100025"></a>признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.";
<a id="p100026"></a>в) [дополнить](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146) пунктом 2.2 следующего содержания:
<a id="p100027"></a>"2.2. Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются:
1) <a id="p100028"></a>отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу;
2) <a id="p100029"></a>отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных [статьями 205](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205#p103226), [205.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205-1#p103230), [205.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103237), [206](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-206#p101321), [208](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101340), [211](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-211#p101360), [220](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-220#p101431), [221](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-221#p101436), [277](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-277#p101811), [278](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-278#p101814), [279](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101817), [280](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-280#p101820), [282](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103029), [282.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-282-1#p101838), [282.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101847) и [360](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103155) Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;
3) <a id="p100030"></a>отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность;
4) <a id="p100031"></a>прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных [статьями 205](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205#p103226), [205.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205-1#p103230), [205.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103237), [206](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-206#p101321), [208](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101340), [211](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-211#p101360), [220](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-220#p101431), [221](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-221#p101436), [277](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-277#p101811), [278](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-278#p101814), [279](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101817), [280](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-280#p101820), [282](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103029), [282.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-282-1#p101838), [282.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101847) и [360](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103155) Уголовного кодекса Российской Федерации;
5) <a id="p100032"></a>исключение организации или физического лица из составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
6) <a id="p100033"></a>отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность;
7) <a id="p100034"></a>наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
8) <a id="p100035"></a>наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных [статьями 205](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205#p103226), [205.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-205-1#p103230), [205.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103237), [206](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-206#p101321), [208](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101340), [211](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-211#p101360), [220](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-220#p101431), [221](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-221#p101436), [277](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-277#p101811), [278](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-278#p101814), [279](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101817), [280](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-280#p101820), [282](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103029), [282.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-282-1#p101838), [282.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101847) и [360](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p103155) Уголовного кодекса Российской Федерации.".