Статья 1. 17 февраля 2021 годаФедеральный закон от 24.02.2021 № 17-ФЗ

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; № 53, ст. 8411; 2019, № 48, ст. 6739) следующие изменения:

1. в статье 2:

а) в части 3:

в пункте 1 слова «, в том числе на территории Российской Федерации» исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) зарегистрировано (создано) в государстве или на территории, которые являются членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и (или) членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), и (или) членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или) членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), и (или) членом Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), и (или) членом Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК).»;

б) в пункте 2 части 4 слово «взносы» заменить словом «вклады»;

2. пункт 1 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1) считается, что международная компания создана с даты первоначальной регистрации (создания) иностранного юридического лица, в том числе если до момента государственной регистрации международной компании иностранное юридическое лицо было один раз или более зарегистрировано в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции и впоследствии приняло решение о повторном изменении личного закона в установленном таким личным законом порядке;»;

3. в статье 5:

а) дополнить частями 2.1 — 2.3 следующего содержания:

«2.1. При реорганизации международной компании в форме слияния с другой международной компанией вновь созданное юридическое лицо является международной компанией при условии, если место нахождения создаваемого в результате реорганизации хозяйственного общества расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом „О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края“.»

2.2. В случае присоединения международной компании к другой международной компании статус международной компании сохраняется у международной компании, к которой осуществляется присоединение.

2.3. При преобразовании международной компании одной организационно-правовой формы в международную компанию другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованной международной компании в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.»;

б) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:

«4) решение высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона и об утверждении устава международной компании, а в случае, если до момента государственной регистрации международной компании иностранное юридическое лицо было один раз или более зарегистрировано в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции, также все предыдущие решения об изменении личного закона, принятые в порядке, установленном личным законом на момент принятия решения о редомициляции;»;

в) в части 14 слова «в государстве своего первоначального» заменить словами «в государстве или на территории своего», слова «государства первоначального» заменить словами «государства или территории»;

4. часть 3 статьи 6 дополнить словами «, либо лицу, действующему от имени международной компании на основании нотариально удостоверенной доверенности с полномочиями на получение таких сведений»;

5. пункт 2 части 7 статьи 7 дополнить словами «, а в случае, если до момента государственной регистрации международной компании иностранное юридическое лицо было один раз или более зарегистрировано в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции, также копии всех предыдущих решений (выписки из решений) об изменении личного закона, принятых в порядке, установленном личным законом на момент принятия решения о редомициляции»;

6. в статье 10:

а) в части 9 первое предложение изложить в следующей редакции: «Статус международной компании прекращается в случае реорганизации международной компании в форме присоединения к ней юридического лица, не являющегося участником специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом „О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края“.»;

б) часть 10 после слов «в форме слияния» дополнить словами «(за исключением случая слияния с другой международной компанией при условии, если место нахождения создаваемого в результате реорганизации хозяйственного общества расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом „О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края“)»;

7. в статье 11:

а) наименование после слов «в иностранном государстве» дополнить словами «или на территории»;

б) в части 1 слова «в иностранном государстве, законодательство которого» заменить словами «в иностранном государстве или на территории, законодательство которых», слова «в иностранном государстве в порядке» заменить словами «в иностранном государстве или на территории в порядке»;

в) часть 2 после слов «в иностранном государстве» дополнить словами «или на территории»;

г) в части 3:

пункт 1 после слов «в иностранном государстве» дополнить словами «или на территории»;

пункт 2 после слов «в иностранном государстве» дополнить словами «или на территории»;

д) часть 4 после слов «в иностранном государстве» дополнить словами «или на территории»;

е) часть 5 после слов «в иностранном государстве» дополнить словами «или на территории»;

ж) часть 6 после слов «в иностранном государстве» дополнить словами «или на территории»;

8. в пункте 3 части 3 статьи 12.1 слова «в государстве, указанном» заменить словами «в государстве или на территории, указанных»;

9. часть 5 статьи 12.2 после слов «иностранных государств» дополнить словами «или территорий».