Статья 2Федеральный закон от 03.07.2019 № 169-ФЗ

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 27, 43, 44; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4196; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223) следующие изменения:

1. в пункте 1.4 слова «идентификация клиента — физического лица проводится независимо от суммы перевода» заменить словами «идентификация или упрощенная идентификация клиента — физического лица проводится независимо от суммы перевода с учетом положений пункта 1.11 настоящей статьи»;

2. дополнить пунктом 1.5-6 следующего содержания:

«1.5-6. Организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ „О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации“, проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента — физического лица.»;

3. пункт 1.6 после цифр «1.5 — 1.5-2» дополнить цифрами «, 1.5-6»;

4. пункт 1.8 после цифр «1.5 — 1.5-2» дополнить цифрами «, 1.5-6», после слов «пенсионного фонда» дополнить словами «, организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе»;

5. в пункте 1.9 слова «Лица, которым» заменить словами «Лицо, которому», слова «в соответствии с пунктами 1.5 — 1.5-2 настоящей статьи, должны» заменить словами «в соответствии с пунктами 1.5 — 1.5-2, 1.5-6 настоящей статьи, должно», после слов «пенсионного фонда» дополнить словами «, организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе», после слова «идентификацию» дополнить словами «или упрощенную идентификацию»;

6. абзац первый пункта 1.11 после слов «эквивалентную 100 000 рублей,» дополнить словами «при приеме интерактивной ставки и выплате выигрыша физическому лицу, от которого принята интерактивная ставка, на сумму, не превышающую максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ „О национальной платежной системе“,»;

7. пункт 1.13 после слов «в том числе электронных денежных средств,» дополнить словами «приема интерактивной ставки или выплаты выигрыша,».

Президент Российской Федерации В.ПУТИН

Москва, Кремль 3 июля 2019 года № 169-ФЗ

---