--- title: "Федеральный закон от 27.07.2006 N 147-ФЗ" number: "147-ФЗ" issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" issued_on: 2006-07-27 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/zakon-147-fz-2006" --- ## Федеральный закон от 27.07.2006 N 147-ФЗ # Федеральный закон от 27.07.2006 N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" > [!IMPORTANT] > КонсультантПлюс: примечание. > Начало действия документа - 09.08.2006. 27 июля 2006 года N 147-ФЗ --- **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН** **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7** **ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ** **(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,** **И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"** Принят Государственной Думой 7 июля 2006 года Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года
Внести в Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) следующие изменения:
1) [статью 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) дополнить абзацем следующего содержания:
"организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.";
2) в [статье 7:](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180)
а) в [пункте 1:](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100215) [абзац первый](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100216) подпункта 1 после слов "или иным имуществом (клиента)," дополнить словами "за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи,"; [подпункт 2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100219) дополнить словами ", за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи"; б) [дополнить](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180) пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: "1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц следующих платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей: 1) связанных с расчетами с бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (включая предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы); 2) связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 3) связанных с осуществлением платы за жилое помещение, коммунальные услуги, с оплатой услуг по охране квартир и установке охранной сигнализации, а также с осуществлением платежей за услуги связи; 4) связанных с уплатой взносов членами садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов, оплатой услуг платных автомобильных стоянок; 5) связанных с уплатой алиментов. 1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма."; в) [пункт 4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100233) изложить в следующей редакции: "4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей статье, и сведения, необходимые для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.". Президент Российской Федерации **В.ПУТИН** Москва, Кремль 27 июля 2006 года **N 147-ФЗ** ---