Федеральный закон от 30.10.2002 № 130-ФЗ
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации · № 130-ФЗ от 30.10.2002
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Федеральный закон от 30.10.2002 N 130-ФЗ. 130-ФЗ. 30.10.2002. https://bukva.ai/docs/zakon-130-fz-2002
«О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Статья 1. Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029) следующие дополнения:
1. Абзац второй части 3 статьи 3.5 после слов «спиртосодержащей продукции,» дополнить словами «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,».
2. Часть 1 статьи 4.5 после слов «о рекламе» дополнить словами «, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Главу 15 дополнить статьей 15.27 следующего содержания:
«Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.».
4. Главу 23 дополнить статьей 23.62 следующего содержания:
«Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
-
руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;
-
руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.».
5. Часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82) должностные лица органов, осуществляющих контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса.».
6. Часть 1 статьи 28.7 после слов «о рекламе,» дополнить словами «законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,».