---
title: "Федеральный закон от 07.08.2001 N 121-ФЗ"
number: "121-ФЗ"
issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации"
issued_on: 2001-08-07
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/zakon-121-fz-2001"
---

## Федеральный закон от 07.08.2001 N 121-ФЗ

"О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

> [!IMPORTANT]
> КонсультантПлюс: примечание.
> Начало действия документа - [01.02.2002](https://bukva.ai/docs/zakon-121-fz-2001/statya-4#p100060).


<div align="center">

<a id="p100001"></a>7 августа 2001 года N 121-ФЗ

</div>


<a id="p100002"></a>

---


<div align="center">

<a id="p100003"></a>**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

<a id="p100004"></a>**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

<a id="p100005"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**<br>
**В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**<br>
**В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА**<br>
**"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**<br>
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"**

</div>


<div align="right">

<a id="p100006"></a>Принят<br>
Государственной Думой<br>
14 июля 2001 года

<a id="p100007"></a>Одобрен<br>
Советом Федерации<br>
20 июля 2001 года

</div>

## Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 1999, N 28, ст. 3491) следующие изменения и дополнения:

### <a id="p100008"></a>Статья 1. Внести в Уголовный [кодекс](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1) Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 1999, N 28, ст. 3491) следующие изменения и дополнения:

1. <a id="p100009"></a>[Статью 174](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-174#p101061) изложить в следующей редакции:
<a id="p100010"></a>"Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. <a id="p100011"></a>Совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
<a id="p100012"></a>наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
2. <a id="p100013"></a>Те же деяния, совершенные:
<a id="p100014"></a>а) группой лиц по предварительному сговору;
<a id="p100015"></a>б) неоднократно;
<a id="p100016"></a>в) лицом с использованием своего служебного положения, -
<a id="p100017"></a>наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. <a id="p100018"></a>Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
<a id="p100019"></a>наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
<a id="p100020"></a>*Примечание.* Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую две тысячи минимальных размеров оплаты труда.".
2. <a id="p100021"></a>Дополнить [статьей 174.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-1#p101070) следующего содержания:
<a id="p100022"></a>"Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. <a id="p100023"></a>Совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 настоящего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности -
<a id="p100024"></a>наказываются штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести до десяти месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
2. <a id="p100025"></a>Те же деяния, совершенные:
<a id="p100026"></a>а) группой лиц по предварительному сговору;
<a id="p100027"></a>б) неоднократно;
<a id="p100028"></a>в) лицом с использованием своего служебного положения, -
<a id="p100029"></a>наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. <a id="p100030"></a>Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
<a id="p100031"></a>наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
<a id="p100032"></a>*Примечание.* Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую две тысячи минимальных размеров оплаты труда.".
3. <a id="p100033"></a>[Статью 183](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-183#p101118) изложить в следующей редакции:
<a id="p100034"></a>"Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

1. <a id="p100035"></a>Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом -
<a id="p100036"></a>наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. <a id="p100037"></a>Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, -
<a id="p100038"></a>наказываются штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.
3. <a id="p100039"></a>Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, -
<a id="p100040"></a>наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
4. <a id="p100041"></a>Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -
<a id="p100042"></a>наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.".

## Статья 2. Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918) следующие дополнения:

### <a id="p100043"></a>Статья 2. Внести в Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-39-fz/statya-1) от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918) следующие дополнения:

1. <a id="p100044"></a>В [статье 42:](https://bukva.ai/docs/zakon-39-fz/statya-42#p100507)
<a id="p100045"></a>дополнить новым [пунктом 11](https://bukva.ai/docs/zakon-39-fz/statya-1#p100518) следующего содержания:
<a id="p100046"></a>"11) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, контролирует порядок проведения операций с денежными средствами или иным имуществом, совершаемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг;";
<a id="p100047"></a>[пункты 11](https://bukva.ai/docs/zakon-39-fz/statya-1#p100519) - [21](https://bukva.ai/docs/zakon-39-fz/statya-1#p100529) считать соответственно пунктами 12 - 22.
2. <a id="p100048"></a>Пункт 4 [статьи 44](https://bukva.ai/docs/zakon-39-fz/statya-1#p100550) изложить в следующей редакции:
<a id="p100049"></a>"4) в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах принимать решение о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Немедленно после вступления в силу решения Федеральной комиссии о приостановлении действия лицензии государственный орган, выдавший соответствующую лицензию, должен принять меры по устранению нарушений либо аннулировать лицензию;
<a id="p100050"></a>в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных [статьями 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100036) и [7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100060) (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", принимать решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;".

## Статья 3. Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 26, ст. 2586) следующие изменения и дополнения:

### <a id="p100051"></a>Статья 3. Внести в Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1) "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 26, ст. 2586) следующие изменения и дополнения:

1. <a id="p100052"></a>Пункт 6 части первой [статьи 20](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100180) после слов "предусмотренные Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-394-1-1990/statya-1) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" дополнить словами ", а также неоднократного нарушения в течение одного года требований, предусмотренных [статьями 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100036) и [7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100060) (за исключением [пункта 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100083) статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
2. <a id="p100053"></a>В [статье 26:](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-26#p100268)
<a id="p100054"></a>дополнить новой [частью пятой](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100272) следующего содержания:
<a id="p100055"></a>"Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".";
<a id="p100056"></a>[части пятую](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100273) и [шестую](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100274) считать соответственно частями шестой и седьмой;
<a id="p100057"></a>дополнить [частью восьмой](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100274) следующего содержания:
<a id="p100058"></a>"Уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным [законом.";](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1)
<a id="p100059"></a>[часть седьмую](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100275) считать соответственно частью девятой и в ней после [слов](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1#p100275) "аудиторские и иные организации" дополнить словами ", уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

## Статья 4. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.

### <a id="p100060"></a>Статья 4. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года.


<div align="right">

<a id="p100061"></a>Президент<br>
Российской Федерации<br>
В.ПУТИН

</div>

<div align="center">

<a id="p100062"></a>Москва, Кремль<br>
7 августа 2001 года<br>
N 121-ФЗ

</div>




<a id="p100063"></a>

---