--- title: "Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ" number: "115-ФЗ" issuer: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" issued_on: 2001-08-07 redaction: 2026-09-01 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-6" --- # Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков, цифровыми депозитариями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, данной информации ### Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков, цифровыми депозитариями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, данной информации > *(в ред. Федеральных законов от 08.08.2024 [N 275-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-275-fz-2024/statya-3#p100465), от 04.08.2026 [N 283-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-283-fz-2026/statya-7#p100286))* > *(введена Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-423-fz-2021/statya-2#p100064) от 21.12.2021 N 423-ФЗ)* 1. Кредитные организации и филиалы иностранных банков в целях отнесения Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций представляют в Центральный банк Российской Федерации наименования всех клиентов - юридических лиц (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, фамилии, имена, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая) всех клиентов - индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и присвоенные указанным лицам идентификационные номера налогоплательщиков в [порядке и сроки](https://bukva.ai/docs/794-p#p100016), которые установлены Центральным банком Российской Федерации. > *(в ред. Федеральных законов от 08.08.2024 [N 275-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-275-fz-2024/statya-3#p100467), от 23.05.2025 [N 105-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-105-fz-2025/statya-2#p100094))* *Центральный банк Российской Федерации доводит [информацию](https://bukva.ai/docs/reshenie-soveta-direktorov-banka-rossii-ot-2022-bank-rossii-tsentralnyy-bank-17) об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций до кредитных организаций и филиалов иностранных банков через их личные кабинеты в соответствии со [статьей 73.1](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-1#p573) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", до цифровых депозитариев, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, через их личные кабинеты в соответствии со [статьей 76.9](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-76-9#p909) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в [сроки и объеме](https://bukva.ai/docs/794-p#p100034), которые установлены Центральным банком Российской Федерации, в форматах, размещенных Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в сети Интернет, а до уполномоченного органа в порядке, сроки, объеме и форматах, которые предусмотрены соглашением, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и уполномоченным органом.* > *(в ред. Федеральных законов от 08.08.2024 [N 275-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-275-fz-2024/statya-3#p100468), от 04.08.2026 [N 283-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-283-fz-2026/statya-7#p100287))* 2. Кредитные организации, филиалы иностранных банков, цифровые депозитарии, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организации, осуществляющие обмен цифровых валют, при осуществлении внутреннего контроля с момента получения от Центрального банка Российской Федерации информации, предусмотренной абзацем вторым пункта 1 настоящей статьи, вправе использовать в качестве дополнительного фактора, влияющего на оценку степени (уровня) риска совершения клиентом - юридическим лицом (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальным предпринимателем), зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций, информацию об отнесении такого клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций. > *(в ред. Федеральных законов от 08.08.2024 [N 275-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-275-fz-2024/statya-3#p100469), от 04.08.2026 [N 283-ФЗ](https://bukva.ai/docs/zakon-283-fz-2026/statya-7#p100288))*