Временная инструкция о порядке регистрации предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

(утв. Роскомдрагметом 01.12.1993)

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

1. Термины и понятия, используемые в настоящей Инструкции, означают следующее:

Драгоценные металлы — золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий) в любом виде и состоянии: в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, изделиях, ломе и отходах.

Драгоценные камни — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, а также органогенные образования: жемчуг и янтарь (необработанные и обработанные).

Использование драгоценных металлов и драгоценных камней — переработка, обработка и применение драгоценных металлов и драгоценных камней в производственных, научных, учебных, военных и социально — культурных целях.

Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями:

а) действия, связанные с переходом права собственности и иных прав на драгоценные металлы и драгоценные камни;

б) действия, связанные с поступлением драгоценных металлов и драгоценных камней в места хранения, фонды и запасы, а также хранение и выдача (отпуск) драгоценных металлов и драгоценных камней;

в) действия, связанные с изменением содержания или физического состояния драгоценных металлов и драгоценных камней в любых веществах и материалах при их добыче, производстве и использовании;

г) действия, связанные с ввозом драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий и материалов, их содержащих, в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации.

2. Все юридические и физические лица, производящие на территории Российской Федерации операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, кроме осуществляющих их добычу, подлежат обязательной регистрации в Комитете Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням через территориальные государственные инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты.

Регистрации подлежат все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, производящие, перерабатывающие, обрабатывающие и применяющие драгоценные металлы и драгоценные камни в производственных, научных, военных, учебных и социально — культурных целях, скупающие, принимающие в залог, торгующие ими или оказывающие посреднические услуги в торговле, хранящие, перевозящие и экспонирующие указанные ценности, а также различные предметы, содержащие их, заготавливающие и перерабатывающие лом и отходы драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе воинские части, подразделения, организации и учреждения, подведомственные Министерству обороны Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству безопасности Российской Федерации, другим министерствам и ведомствам, производящие утилизацию военно — технических средств с целью извлечения и сбора узлов и деталей, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и отправки их для переработки (все перечисленные объекты именуются в дальнейшем предприятия). Регистрации подлежат также граждане Российской Федерации, других государств или лица без гражданства (далее — физические лица), производящие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (кроме их добычи) в порядке индивидуальной трудовой деятельности.

Регистрации не подлежат все предприятия и физические лица, использующие азотнокислое серебро для анализов, серебросодержащие светочувствительные материалы (кроме кинокопировальных предприятий и киностудий), драгоценные металлы в составе оборудования, приборов, электронной техники, пускорегулирующих устройств и автоматики, в комплектующих изделиях или деталях. Не подлежат также регистрации предприятия, потребляющие менее 100 каратов алмазов в однокристальном инструменте или менее 1000 каратов алмазов в многокристальном инструменте в год и не производящие этого инструмента или его ремонт.

3. Заявления о регистрации на бланке предприятия подаются предприятиями территориальной государственной инспекции пробирного надзора, в районе деятельности которой они находятся (приложение 1) <*>.

---

<*> Приложения не приводятся.

Если предприятие имеет дочерние предприятия или филиалы, являющиеся юридическими лицами, подлежащие регистрации в соответствии с пунктом 2 настоящей Инструкции, каждое такое дочернее предприятие или филиал подает заявление о регистрации отдельно, независимо от других и, при положительном решении, получает отдельное регистрационное удостоверение.

Если предприятие имеет подчиненные производственные единицы, не являющиеся юридическими лицами, то каждая такая производственная единица получает отдельное регистрационное удостоверение, только если находится вне района деятельности госинспекции, зарегистрировавшей головное предприятие; вопрос о регистрации производственной единицы в этом случае решается госинспекцией, в районе деятельности которой она находится, по согласованию с госинспекцией, зарегистрировавшей головное предприятие.

Производственные единицы, не являющиеся юридическими лицами, находящиеся в районе деятельности госинспекции, зарегистрировавшей головное предприятие, не получают отдельных регистрационных удостоверений, а их наименования, адреса, соответствующие коды и информация о целевом назначении применения драгоценных металлов и драгоценных камней должны быть приведены в регистрационной карточке головного предприятия или в приложенной к ней справке.

Форма заявлений приведена в приложении № 2.

К заявлению прилагаются (в одном экземпляре):

• регистрационная карточка по форме, предусмотренной в приложении № 3, с указанием кодов по ОКПО (классификатор предприятий и организаций), СООГУ (система обозначения органов государственного управления), ОКОНХ (Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства), СОАТО (система обозначения объектов административно — территориального деления, а также населенных пунктов);
• копия свидетельства о государственной регистрации предприятия, выданного местными органами власти;
• копия информационного письма ГИВЦ или территориального органа статистики Госкомстата России об учете предприятия в составе Единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПО);
• документы о применении драгоценных металлов и драгоценных камней в деятельности предприятия;
• документ, свидетельствующий о владении помещениями для осуществления операций с драгоценными металлами, или договор об аренде таких помещений или о совместной деятельности по использованию помещений в указанных выше целях;
• заверенная копия акта обследования технической укрепленности объекта, составленного органами вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации;
• копия документа, подтверждающего внесение платы за регистрацию.

Заявление о регистрации и регистрационная карточка подписываются руководителем и главным бухгалтером регистрируемого предприятия и заверяются печатью.

Одновременно все предприятия предъявляют учредительные документы (устав и учредительный договор) с дополнениями и изменениями или нотариально заверенные копии указанных документов.

4. При необходимости, по требованию государственной инспекции пробирного надзора заявитель должен представить иные документы, содержащие сведения о предполагаемом использовании им драгоценных металлов и драгоценных камней (например, об источниках поступления указанных ценностей, потребности), документы, подтверждающие достоверность сведений, сообщаемых заявителем.

5. Физические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в порядке индивидуальной трудовой деятельности, подают заявления о регистрации по формам, указанным в п. 3. При этом заполняются пункты форм, которые имеют отношение к индивидуальной трудовой деятельности. Наряду с другими данными представляется описание использования драгоценных металлов и драгоценных камней, указываются адрес и расположение помещений, в которых будет производиться работа с этими ценностями. Представление свидетельства о государственной регистрации обязательно.

Вместо акта обследования технической укрепленности объекта физические лица представляют документ, свидетельствующий об установке охранной сигнализации в помещениях, предназначенных для использования драгоценных металлов и драгоценных камней.

6. Выдача регистрационных удостоверений по форме, предусмотренной в приложении № 1, производится территориальными государственными инспекциями пробирного надзора Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням.

Регистрационное удостоверение подписывается начальником госинспекции пробирного надзора или должностным лицом, заменяющим его, и заверяется гербовой печатью госинспекции.

7. Если заявитель (юридическое или физическое лицо) желает заниматься деятельностью, на которую по действующему законодательству необходимо иметь специальное разрешение (лицензию), то к заявлению о регистрации он должен приложить заверенную копию такого разращения (лицензии), кроме случаев регистрации юридических лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельностью или торговлей ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов.

Регистрация государственными инспекциями пробирного надзора юридических лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, производится в соответствии с действующим законодательством без предъявления лицензии на вывоз или ввоз товаров с содержанием драгоценных металлов.

Регистрация юридических лиц, торгующих ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов, производится только в случае выполнения ими требований, предъявляемых к ювелирным магазинам (секциям): обеспечение учета и сохранности. Лицензии на право торговли ювелирными изделиями из драгоценных металлов выдаются лицензионными службами, учреждаемыми органами исполнительной власти, юридическим лицам, имеющим регистрационные удостоверения государственной инспекции пробирного надзора.

8. Государственные инспекции пробирного надзора оценивают полноту и достоверность представленных материалов. Инспекции проводят предварительное обследование предприятий по вопросам готовности производственной базы для работы с драгоценными металлами и драгоценными камнями, наличия учетной документации и другим вопросам, отнесенным к их компетенции.

Если в результате рассмотрения документов или предварительного обследования будет установлено, что в соответствии с действующим законодательством предприятие не может заниматься указанной в этих документах деятельностью, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, или не подготовлено к использованию драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии с действующими требованиями, регистрационное удостоверение ему не выдается, а заявителю направляется принятое решение с обоснованием.

Решение о регистрации (регистрационное удостоверение) или отклонении просьбы о регистрации направляется заявителю в течение 30 дней от даты приема заявления.

Предприятиям, изготавливающим ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, одновременно с решением о регистрации направляется информация о форме и знаках именника предприятия и порядке его регистрации.

Срок действия регистрационного удостоверения не ограничивается. Предприятия и физические лица могут быть подвергнуты перерегистрации по решению Совета Министров — Правительства Российской Федерации.

9. Если ревизиями или проверками деятельности предприятия или физических лиц будут выявлены грубые нарушения установленного порядка проведения операций с указанными ценностями, выданное ранее регистрационное удостоверение изымается государственной инспекцией пробирного надзора. После сдачи регистрационного удостоверения предприятие или гражданин обязаны немедленно прекратить работы с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а имеющиеся их остатки опечатываются государственной инспекцией пробирного надзора до решения вопроса об их реализации.

Если предприятие осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на основании лицензии, а органами государственного контроля устанавливается нарушение условий лицензии, территориальная государственная инспекция пробирного надзора изымает регистрационное удостоверение, а соответствующая информация направляется Комитету Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням для выдачи предприятию обязательных для него указаний об устранении нарушений в определенные сроки, или принятия решения о приостановлении или прекращении права на проведение вышеуказанных операций, или для возможного предъявления иска в судебные органы о применении к нарушителям санкций, предусмотренных законодательством.

10. О приостановлении или прекращении права предприятия на проведение операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями Комитет Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням или территориальная государственная инспекция пробирного надзора доводят до сведения предприятия и его учредителей.

О запрещении физическим лицам проведения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями государственная инспекция пробирного надзора доводит до сведения местных органов власти, зарегистрировавших их.

11. Предприятия и физические лица вправе обжаловать решения органов государственного контроля за операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями об изъятии регистрационных удостоверений, приостановлении или прекращении права на проведение операций с указанными ценностями в вышестоящие организации органов контроля или в арбитражный суд.

12. Предприятия, прекратившие по любым причинам операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны в месячный срок сообщить об этом территориальной государственной инспекции пробирного надзора и возвратить ей регистрационное удостоверение.

13. В случае изменения наименования, адреса, подчиненности, других реквизитов регистрационных документов (без изменения юридического лица или образования нового юридического лица), вида деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями, целевого назначения использования указанных ценностей зарегистрированные юридические и физические лица должны в месячный срок сообщить об этом государственной инспекции пробирного надзора, выдавшей регистрационное удостоверение.

При переходе прав собственности на предприятие (частично или полностью) без изменения юридического лица или без образования нового юридического лица регистрационное удостоверение, выданное инспекцией пробирного надзора, сохраняет силу, если предприятие в месячный срок уведомило зарегистрировавшую его инспекцию об изменениях.

В вышеуказанных случаях инспекция обязана внести необходимые изменения в регистрационные документы.

14. За регистрацию предприятия или физического лица, производящих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, взимается плата по тарифу, утвержденному в порядке, установленном Советом Министров — Правительством Российской Федерации.

15. При выявлении предприятия или физических лиц, производящих на территории Российской Федерации операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, но не зарегистрированных в органах пробирного надзора, они, кроме платы за обязательную регистрацию, подвергаются штрафу в таком же размере. Информация о таких нарушениях, а в необходимых случаях и материалы проверок направляются в Комитет Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням для рассмотрения и возможного предъявления иска в судебные органы о применении к нарушителям санкций, предусмотренных законодательством.

16. Регистрационное удостоверение предприятия или физического лица, производящих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, хранится с учредительными документами и предъявляется по требованию контрольных органов.

При утере регистрационного удостоверения предприятие или физическое лицо должны представить в государственную инспекцию пробирного надзора документы, перечисленные в п. 3 (или п. 6) настоящей Инструкции, и уплатить сумму в размере половины платы за регистрацию, по тарифу, утвержденному в порядке, установленном Советом Министров — Правительством Российской Федерации.

После рассмотрения вопроса в соответствии с действующим законодательством и при положительном решении госинспекция пробирного надзора выдает предприятию или физическому лицу дубликат регистрационного удостоверения.

17. Бланки регистрационных удостоверений являются документами строгой отчетности, имеют учетную серию, номер и изготавливаются типографским способом.

Учет и хранение бланков регистрационных удостоверений возлагаются на Российскую государственную пробирную палату и территориальные государственные инспекции пробирного надзора.

18. Данные о выданном регистрационном удостоверении заносятся в специальный банк данных о зарегистрированных объектах, ведущийся в территориальной государственной инспекции пробирного надзора, и передаются в банк данных Российской государственной пробирной палаты, удостоверение регистрируется территориальной госинспекцией в специальном реестре.

---