Вопросы компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

(Приняты в г. Москве 06.10.2004)

ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ЕАГ)

(Москва, 6 октября 2004 года)

1. Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне и интеграции государств-членов ЕАГ в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями ФАТФ, международными конвенциями, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН и соглашениями государств-членов ЕАГ.

2. Основными задачами ЕАГ являются:

а) содействие во внедрении государствами-членами 40 рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия легализации преступных доходов и 8 специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма (40 + 8 рекомендаций ФАТФ);

б) разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

в) осуществление программы взаимной оценки государств-членов на базе 40 + 8 рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

г) координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;

д) анализ тенденций (типологий) в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.

3. Членами-учредителями ЕАГ являются государства Евразийского региона, подписавшие Декларацию на учредительной конференции в г. Москве 6 октября 2004 г.

Членство в ЕАГ открыто для других государств региона, которые:

а) предпринимают активные шаги по разработке и применению законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующего 40 + 8 рекомендациям ФАТФ;

б) принимают на себя обязательство участвовать в программах взаимных оценок ЕАГ;

в) принимают на себя обязательство активно участвовать в пленарных заседаниях и других мероприятиях ЕАГ.

Такие государства региона могут получить статус члена ЕАГ после одобрения пленарным заседанием ЕАГ соответствующего обращения.

4. Иные государства, международные организации и региональные структуры, поддерживающие цели и задачи ЕАГ, могут получить статус наблюдателя по решению учредительной конференции или пленарного заседания и участвовать в пленарных заседаниях и других мероприятиях ЕАГ без права голоса, а также вносить добровольные взносы для финансирования ее деятельности.

5. Высшим органом ЕАГ является пленарное заседание уполномоченных представителей государств-членов ЕАГ, которое проводится, как правило, два раза в год.

Все решения на пленарных заседаниях принимаются при достижении консенсуса государств-членов ЕАГ.

6. Председатель ЕАГ, утверждаемый на двухлетний период учредительной конференцией или пленарным заседанием ЕАГ на ротационной основе, руководит работой пленарных заседаний и представляет интересы ЕАГ в ее внешних связях.

7. По решению учредительной конференции или пленарного заседания ЕАГ может быть утвержден на ротационной основе заместитель председателя ЕАГ для замещения председателя ЕАГ в период его отсутствия и выполнения иных обязанностей, возложенных на него председателем ЕАГ.

8. По решению учредительной конференции или пленарного заседания ЕАГ могут создаваться рабочие группы по отдельным направлениям деятельности ЕАГ, которые в соответствии с установленной сферой компетенции представляют отчеты пленарному заседанию.

9. Секретариат ЕАГ выполняет на постоянной основе административно-технические функции в целях реализации решений пленарного заседания и поручений председателя ЕАГ.

Персонал Секретариата формируется из граждан государств-членов ЕАГ.

Местом расположения Секретариата ЕАГ является город Москва (Российская Федерация). Деятельность Секретариата ЕАГ обеспечивается Российской Федерацией.

10. Финансирование деятельности ЕАГ осуществляется за счет добровольных взносов государств-членов и наблюдателей, а также иных источников, подтвержденных пленарным заседанием ЕАГ.

Члены ЕАГ самостоятельно несут расходы по участию своих представителей в деятельности ЕАГ.

11. Планы работы ЕАГ утверждаются пленарным заседанием ЕАГ.

12. Рабочими языками ЕАГ являются русский и английский.

13. Настоящие Вопросы компетенции могут быть изменены по решению пленарного заседания ЕАГ.

---