Устав состоящего в ведении Наркомзема Союза ССР Всесоюзного акционерного общества по борьбе с эпизоотиями «ВЕТЭПО»

(утв. Наркомземом СССР 31.01.1930, 13.05.1930)

I. Общие положения

§ 1. В целях скорейшего ветеринарно-санитарного оздоровления хозяйств социалистического сектора и борьбы с массовыми эпизоотиями учреждается всесоюзное акционерное общество по борьбе с эпизоотиями, состоящее в ведении Наркомзема Союза ССР.

§ 2. Учредителями общества являются: Наркомзем Союза ССР и наркомземы союзных республик, Совхозцентр, Колхозцентр, Животноводсоюз, Всекопсоюз, акционерное общество «Мясо», Маслоцентр, Центросоюз, Бэконтрест, Сахаротрест, Скотовод, Овцевод и Госстрах Союза ССР.

§ 3. Для осуществления указанных в § 1 задач акционерное общество имеет право:

а) Руководить и непосредственно осуществлять своими силами плановые кампании как противоэпизоотического, так и профилактического характера, на основе договоров с заинтересованными союзными республиками и хозяйственными организациями.

б) Организовывать из числа своих ветврачей, а равно и привлекаемых на время эпизоотии со стороны, специально противоэпизоотические и дезинфекционные отряды.

в) Открывать свои отделения, конторы и агентства, склады и другие необходимые подсобные предприятия и руководить их деятельностью.

г) Производить закупку и продажу за наличный расчет и в кредит средств и орудий борьбы с заразными болезнями животных.

д) Кредитоваться во всех государственных и иных кредитных учреждениях Союза ССР, производя в них все операции, в том числе учет векселей.

е) Участвовать, с разрешения Наркомзема Союза ССР, в качестве учредителя или члена в других торговых и промышленных объединениях Союза ССР, деятельность которых совпадает с основными задачами общества, а равным образом в кредитных учреждениях и, в частности, в обществах сельско-хозяйственного кредита.

ж) Приобретать в собственность, арендовать, отчуждать и закладывать неизъятое из гражданского оборота имущество.

з) Участвовать в подготовке кадров специалистов, потребных для осуществления противоэпизоотических мероприятий.

и) Издавать популярную литературу, листовки, плакаты и проч. по заразным болезням животных.

к) Организовывать и проводить конкурсы средств и орудий борьбы с эпизоотиями.

л) Содействовать развитию промышленности, вырабатывающей средства и орудия борьбы с эпизоотиями.

м) Созывать совещание и съезды по вопросам борьбы с заразными болезнями животных.

§ 4. Общество, согласно постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 9 мая 1930 г. приравнивается к государственным акционерным обществам с распространением на него действия ст. ст. 127 - 141 положения об акционерных обществах от 17 августа 1927 г., действует на основании этого положения и настоящего устава и пользуется со дня его регистрации правами юридического лица.

§ 5. Контроль за деятельностью филиалов акционерного общества осуществляется наркомземами союзных республик, краевыми и областными земорганами, на территории которых они действуют.

§ 6. Работы в государственных хозяйствах (Совхозцентра, Колхозцентра, Животноводсоюза, Овцеводсоюза и др.), предприятиях (фабриках, заводах и т.п.), колхозах, кооперативных объединениях и т.п. осуществляются акционерным обществом на основе договоров с соответствующими хозяйственными и кооперативными центрами.

§ 7. Осуществление работ в необобществленном секторе производится обществом на основе договоров с наркомземами и их местными органами, сельско-хозяйственной кооперацией и сельско-хозяйственной промышленностью.

§ 8. Общество имеет печать с обозначением своего наименования.

§ 9. Правление общества находится в гор. Москве.

II. Капитал общества

§ 10. Уставный капитал общества определяется в 10000000 рублей, разделенных на 10000 акций по 1000 рублей каждая.

§ 11. Резервный капитал общества образуется путем ежегодных отчислений из чистой прибыли в размере, устанавливаемом общим собранием акционеров, но не менее 10%, и расходуется по постановлению общего собрания акционеров на покрытие убытков по операциям общества, выявившихся по его годовому балансу.

Отчисления в резервный капитал продолжаются, пока он не будет равен половине уставного капитала, и в случае полного или частичного израсходования его на покрытие убытков отчисления возобновляются.

§ 12. Амортизационный капитал образуется путем ежегодных отчислений со стоимости имущества (строения, сооружения, оборудование, инвентарь, инструменты и т.п.) из валового дохода в соответствии с действительной изношенностью имущества, независимо от результатов деятельности общества и расходуется по постановлению общего собрания акционеров в согласии с действующими узаконениями и правилами.

§ 13. По опубликовании постановления об утверждении настоящего устава, все означенные в § 10 акции распределяются по взаимному соглашению между учредителями и приглашенными ими акционерами, но с тем, что не менее 2/3 всего количества акций должно принадлежать государственным учреждениям и предприятиям.

§ 14. Оплата акций производится деньгами или, с согласия правления общества, указанным в законе имуществом, причем не менее 10% уставного капитала (§ 10) во всяком случае покрывается наличными деньгами.

§ 15. Каждая акция дает акционеру равные с обладателем каждой другой акции права на участие в решении дел общества, на занятие выборных в нем должностей, на получение дивиденда из чистой прибыли от операций общества, на преимущественное обслуживание обществом, а также на получение соответствующей части имущества общества при его ликвидации.

§ 16. Акционерное общество обязано вести книгу акций. Получение учредителями или правлением общества взносов по акциям отмечается в книге акций общества и подтверждается выдачей соответствующей квитанции. В означенной книге отмечаются владельцы акций с указанием принадлежащего им количества акций и юридических адресов их.

Примечание. Акции и купонные листы к ним не изготовляются и акционерам не выдаются.

§ 17. При последующем увеличении уставного капитала преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска принадлежит акционерам общества соответственно числу имеющихся у них акций. По постановлению общего собрания акционеров общества акции новых выпусков могут, однако, распределяться между вновь привлекаемыми акционерами или между прежними акционерами в ином соотношении.

§ 18. Передача акций может производиться не иначе, как с согласия правления общества путем соответствующих записей в книге акций общества. Отметка в книге о передаче акций должна быть произведена правлением общества, в случае его согласия на передачу акций, не позднее, чем в течение 3 дней со дня поступления в правление соответствующего письменного заявления акционеров.

III. Органы управления и ревизии общества

А. Общее собрание акционеров

§ 19. Акционеры созываются на общее собрание повестками, посылаемыми не позже, чем за 14 дней до дня созыва общего собрания.

Доклады правления и другие материалы по назначенным на обсуждение общего собрания вопросам должны быть открываемы для обозрения акционеров, по крайней мере, за десять дней до общего собрания и, кроме того, посланы в копиях в Наркомзем Союза ССР.

§ 20. Общие собрания акционеров бывают обыкновенные и чрезвычайные.

Обыкновенные общие собрания акционеров созываются правлением не реже 2 раз в год, при чем одно из них не позднее 4 месяцев по окончании операционного года для рассмотрения составленного правлением годового отчета, баланса и проекта распределения прибыли или способов покрытия убытков, а другие — не позднее, чем за 2 недели до конца текущего операционного года для расширения сметы расходов и финансово-операционного плана деятельности общества на следующий операционный год.

Чрезвычайные общие собрания созываются: а) правлением по собственному его усмотрению; б) по требованию Наркомзема Союза ССР, акционеров, представляющих в совокупности не менее одной двадцатой части уставного капитала, и ревизионной комиссии. При предъявлении требования о созыве чрезвычайного общего собрания должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждению общего собрания.

§ 21. Общее собрание разрешает, согласно настоящего устава, все вопросы, относящиеся к делам общества. Непременному ведению общего собрания подлежат:

а) Избрание и смещение председателя, его заместителя и членов правления, а также председателя и членов ревизионной и ликвидационной комиссий и назначение им вознаграждения.

б) Рассмотрение докладов правления, ревизионной и ликвидационной комиссий, рассмотрение и утверждение отчетов и баланса за истекший год, проектов распределения прибыли и определения порядка и способов покрытия убытков за истекший год, а также рассмотрение сметы расходов и финансово-операционного плана на предстоящий год.

в) Разрешение вопросов об изменении размеров уставного капитала, образовании и расходовании запасного и амортизационного капиталов, образовании всякого рода специальных капиталов, изменении устава и прекращении деятельности общества.

Примечание 1. Постановления общего собрания о составе правления, ревизионной и ликвидационной комиссий, о финансово-операционном плане на предстоящий год, об утверждении отчета за истекший операционный год, об изменениях устава и о ликвидации общества подлежат утверждению Наркомзема Союза ССР.

Примечание 2. В случае неутверждения Наркомземом Союза ССР финансово-операционного плана общества к началу операционного года общество осуществляет свою деятельность на основе плана, принятого общим собранием.

§ 22. Представители акционеров, состоящие членами правления, ревизионной и ликвидационной комиссий, не пользуются правом голоса на общих собраниях при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности, устранения от должности, назначения им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов.

§ 23. Заготовленный правлением список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании, за 3 дня до открытия собрания проверяется ревизионной комиссией и с заключением последней представляется общему собранию.

§ 24. Предварительное, учредительское и общие собрания открываются одним из учредителей. Общее собрание открывается председателем правления, а в его отсутствие его заместителем. По открытии собрания акционеры избирают из своей среды председателя.

§ 25. Если прибывшие на общее собрание представители акционеров не будут представлять в своей совокупности той части уставного капитала, какая необходима для признания общего собрания действительным, то не ранее, как через 24 часа, может состояться вторичное общее собрание, если о времени его созыва было указано в повестках, рассылавшихся о созыве несостоявшегося собрания. Если же такого указания на повестках не было, то вторичное общее собрание созывается на общих основаниях, не позднее, чем в месячный срок со дня несостоявшегося общего собрания.

Б. Правление общества

§ 26. Правление общества в составе председателя, его заместителя и трех членов избирается общим собранием акционеров как из числа представителей акционеров, так и из посторонних лиц, сроком на один год и утверждается Наркомземом Союза ССР.

§ 27. Правление заведует всеми делами и имуществом общества, совершая от его имени все сделки и операции, не отнесенные, согласно настоящего устава, к компетенции общего собрания. В частности, к ведению правления относится:

а) представительство общества во всех государственных учреждениях, общественных организациях и у должностных лиц, при чем все сношения с высшими законодательными органами Союза ССР и союзных республик (ЦИК, СНК, СТО и ЭКОСО) производятся правлением через Наркомзем Союза ССР;

б) прием поступающих за акции денег и имущества;

в) созыв общих собраний акционеров;

г) проведение в жизнь постановлений общих собраний акционеров;

д) устройство кассы и организация делопроизводства, ведение отчетности и бухгалтерии, а равно составление финансово-операционного плана, смет и отчетов, балансов и проектов распределения прибылей и покрытия убытков и своевременное представление таковых в Наркомзем Союза ССР;

е) покупка и продажа товаров и имущества как за наличный расчет, так и в кредит;

ж) организация производства и руководство деятельностью подсобных и производственных предприятий общества;

з) прием и увольнение рабочих и служащих и заключение коллективных и персональных трудовых договоров;

и) совершение актов на приобретение, отчуждение, сдачу в аренду и залог всякого имущества и прав застройки с соблюдением действующих законов;

к) открытие отделений, агентств, контор, складов, магазинов и других торговых предприятий;

л) наем складов и помещений, аренда земельных участков и страхование имущества общества;

м) выдача и принятие к платежу векселей и других срочных обязательств и учет векселей, поступающих на имя общества; совершение кредитных операций в государственных, кооперативных и частных кредитных учреждениях и у частных лиц и открытие текущих счетов различных наименований;

н) совершение всякого рода необходимых для осуществления целей общества сделок от имени общества, в том числе выдача доверенностей и заключение договоров подряда, поставки и комиссии;

о) право иска и ответа на суде, в лице члена правления, действующего согласно постановления правления, без предъявления особой доверенности, или через поверенных, уполномоченных общей или специальной доверенностью правлений;

п) производство всякого рода расходов по утвержденным общим собранием сметам, а также производство расходов сверх сметы в случаях, не терпящих отлагательства, с ответственностью правления за необходимость таковых расходов и с представлением такого постановления на последующее утверждение общего собрания акционеров;

р) распределение обязанностей между членами правления.

§ 28. Вся текущая переписка по делам общества производится за подписью председателя правления или одного из членов по уполномочию правления. Всякого рода договоры, а равно сделки, обязательства, векселя, чеки и доверенности подписываются председателем правления или двумя членами правления, либо одним из членов правления, особо на то уполномоченным постановлением правления, либо лицом, уполномоченным на то общей или специальной доверенностью, выданной правлением.

Документы денежного характера скрепляются главным бухгалтером; годовые отчеты и балансы подписываются председателем правления и главным бухгалтером.

§ 29. Правление созывается председателем по мере надобности, но во всяком случае не менее двух раз в месяц.

§ 30. Для действительности решения правления в заседании его должно присутствовать не менее трех членов правления, включая председателя или его заместителя.

Решения правления постановляются по большинству голосов. В случае разделения голосов поровну голос председателя или заступающего его место дает перевес.

В. Ревизионная комиссия

§ 31. Ревизионная комиссия состоит из 3 членов и 1 кандидата к ним, избираемых общим собранием как из состава акционеров, так и из посторонних лиц, сроком на 1 год и утверждаемых Наркомземом Союза ССР.

Членами ревизионной комиссии не могут быть члены правления и служащие общества.

§ 32. В обязанности ревизионной комиссии входит проверка периодических отчетов и балансов, а равно и годового отчета и баланса в целом, для чего ей предоставляется право требовать от правления предъявления всех относящихся к отчету и балансу книг, оправдательных документов, отчетов и вообще делопроизводства и счетоводства общества; проверять наличность кассы, давать заключения по проекту финансово-операционного плана общества и требовать объяснений от правления по всем вопросам, возникающим в процессе ревизии.

§ 33. Ревизионная комиссия представляет результаты проверки балансов и отчетов и свои заключения по финансово-операционному плану и проектам распределения прибылей и покрытия убытков общему собранию акционеров, предварительно сообщая правлению и Наркомзему Союза ССР копию представляемых заключений.

§ 34. Ревизионная комиссия ведет протоколы своим заседаниям, каковые направляются в копиях правлению общества и Наркомзему Союза ССР.

IV. Отчетность и распределение прибылей

§ 35. Годовые операционные и финансовые отчеты составляются и публикуются в установленном порядке.

§ 36. Операционный год общества считается с 1 октября по 30 сентября включительно.

§ 37. Из чистой прибыли общества производится отчисление в резервный капитал, в фонд улучшения быта рабочих и служащих и фонд поощрительного вознаграждения служащим, согласно установленных на этот предмет правил.

Остальная часть чистой прибыли обращается в дивиденд по акциям.

V. Прекращение деятельности общества

§ 38. Прекращение деятельности общества производится в порядке, установленном ст. ст. 96 - 125 и 139 - 141 положения об акционерных обществах от 17 августа 1927 г. (Собр. зак. Союза ССР, 1927, № 49, ст. 500).

---