Указание Банка России от 30.09.2026 № 7474-У
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: Указание Банка России от 30.09.2026 N 7474-У. 7474-У. 30.09.2026. https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-7474-u
«О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона»
Примечание
Внимание! В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России и до окончания регистрации размещен в информационном банке для предварительного ознакомления. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст документа может быть изменен.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 30 сентября 2026 г. № 7474-У
О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ И ОБЪЕМЕ
ДОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ
И НАДЗОР В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНК
РОССИИ, ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 13.2 СТАТЬИ 7 УКАЗАННОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА