--- title: "Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У" number: "7126-У" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2025-06-30 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-7126-u" --- ## Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У # Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У "О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2025 N 83944) > [!IMPORTANT] > Начало действия документа - 12.11.2025. > В соответствии с [пунктом 10](#p100031) данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 01.11.2025).
Зарегистрировано в Минюсте России 23 октября 2025 г. N 83944
---
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ **УКАЗАНИЕ**
**от 30 июня 2025 г. N 7126-У** **О ПОРЯДКЕ**
**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ**
**С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, РЕГУЛИРОВАНИЕ,**
**КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ**
**В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНК РОССИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ**
**ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИЛИАЛОВ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ**
**ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ**
**И ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 7 И 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО**
**ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**
На основании [абзаца седьмого части первой статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-3#p1121), [подпунктов 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1012) и [7 пункта 1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1014), [пункта 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1052), [абзаца четвертого пункта 10](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1145), [абзаца четвертого пункта 10.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1149), [абзацев первого](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1055) и [второго пункта 13 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1056), [абзаца первого пункта 2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p1081), [пункта 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p1082) и [абзаца второго пункта 5 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p1083) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" настоящее Указание устанавливает порядок представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, порученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений и информации в соответствии со [статьями 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180) и [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации) (далее соответственно - Федеральный закон N 115-ФЗ, Организация), должны сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) в соответствии с форматами, описанием структуры, реквизитов, мер защиты и порядком формирования информации, предусмотренной Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ, определенными на основании [пункта 7.1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1204) Федерального закона N 115-ФЗ Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - уполномоченный орган). 2. ФЭС, сформированное Организацией, должно содержать один из следующих видов сведений и информации: об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих в соответствии со [статьей 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146) и (или) [статьями 7.4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-4#p1151), [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834) Федерального закона N 115-ФЗ обязательному контролю; о разовой операции либо совокупности операций с денежными средствами или иным имуществом и (или) действий клиента, связанных с совершением каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых у работников Организации на основании реализации указанных в [пункте 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1142) Федерального закона N 115-ФЗ правил внутреннего контроля возникают подозрения, что данные операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) действия осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая имеющуюся у Организации информацию о бенефициарном владельце; о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица в соответствии с [подпунктом 6 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1012), [абзацем первым пункта 2 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p1081) Федерального закона N 115-ФЗ; о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, осуществленной в соответствии с [подпунктом 7 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1014) Федерального закона N 115-ФЗ, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](https://bukva.ai/docs/razdel-i-ponyatie-mezhdunarodnogo-prava-ego/statya-39#p100142) Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года <1>, Советом Безопасности Организации Объединенных Наций или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, осуществленной в соответствии с [пунктом 3 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p1082) Федерального закона N 115-ФЗ (далее при совместном упоминании - информация о результатах проверки); --- <1> Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, - М., 1956, с. 14 - 47), ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237). о фактах воспрепятствования со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации Организаций, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ либо отдельных его положений; об операциях с денежными средствами или иным имуществом, приостановленных в соответствии с [пунктом 10 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p683), [пунктом 5 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p844) Федерального закона N 115-ФЗ; об операциях с денежными средствами или иным имуществом, приостановленных в соответствии с [пунктом 10.1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1146) Федерального закона N 115-ФЗ; об отказе в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по основанию, указанному в [абзаце первом пункта 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1258) Федерального закона N 115-ФЗ (далее - отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом); об устранении указанного в [абзаце первом пункта 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1258) Федерального закона N 115-ФЗ основания, в соответствии с которым Организацией ранее было принято решение об отказе в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе в связи с принятым решением межведомственной комиссии, созданной при Банке России в соответствии с [пунктом 13.5 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1208) Федерального закона N 115-ФЗ, об отсутствии основания, в соответствии с которым Организацией ранее было принято решение об отказе в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом; об отмене судом ранее принятого Организацией решения об отказе в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом. 3. Организация направляет ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета, являющегося информационным ресурсом, размещенным на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - сеть "Интернет", личный кабинет), доступ к которому предоставляется Организации посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с [пунктом 7](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100062) Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года N 175 <2>. --- <2> Зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года, регистрационный N 59707, с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 года N 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 года, регистрационный N 66251), от 29 августа 2022 года N 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года, регистрационный N 70294), от 29 апреля 2025 года N 82 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2025 года, регистрационный N 82313). 4. При представлении в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных [абзацами вторым](#p100008), [четвертым](#p100010), [седьмым](#p100015) и [восьмым пункта 2](#p100016) настоящего Указания, Организация должна сформировать и направить отдельное ФЭС по каждому из перечисленных видов сведений и информации с указанием в наименовании ФЭС на представление сведений, требующих особого внимания уполномоченного органа. 5. Организация должна направить ФЭС в уполномоченный орган в сроки, установленные [статьями 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180) и [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834) Федерального закона N 115-ФЗ. Организация должна направить в уполномоченный орган ФЭС, содержащее информацию о результатах проверки, не позднее 3 рабочих дней после дня окончания проведения каждой из указанных в [абзаце пятом пункта 2](#p100011) настоящего Указания проверок. Организация должна направить в уполномоченный орган ФЭС, содержащее информацию, указанную в [абзаце шестом пункта 2](#p100014) настоящего Указания, не позднее 5 рабочих дней после дня выявления соответствующих фактов. 6. Организация принимает от уполномоченного органа документы, содержащие подтверждение уполномоченного органа о принятии ФЭС (далее - квитанция о принятии ФЭС), или документы, содержащие подтверждение уполномоченного органа о непринятии ФЭС (далее - квитанция о непринятии ФЭС), размещенные уполномоченным органом в личном кабинете. 7. В случае получения Организацией от уполномоченного органа квитанции о непринятии ФЭС Организация должна устранить причину, по которой ФЭС не было принято, сформировать новое ФЭС и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанной квитанции, направить ФЭС в уполномоченный орган в соответствии с настоящим Указанием. 8. В случае неполучения Организацией от уполномоченного органа квитанции о принятии ФЭС или квитанции о непринятии ФЭС по истечении 5 рабочих дней после дня направления ФЭС в уполномоченный орган Организация вправе направить запрос в уполномоченный орган для выяснения причин отсутствия в личном кабинете квитанции о принятии ФЭС или квитанции о непринятии ФЭС. 9. В случае невозможности представления ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета Организация должна направить его в уполномоченный орган на электронном носителе информации, приложенном к сопроводительному письму, подписанному руководителем или уполномоченным представителем Организации и направленному нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 11. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу: [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u) Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <3>; --- <3> Зарегистрировано Минюстом России 16 января 2019 года, регистрационный N 53369. [подпункт 1.7 пункта 1](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5372-u#p100022) Указания Банка России от 24 декабря 2019 года N 5372-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <4>; --- <4> Зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный N 57870. [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5860-u) Банка России от 15 июля 2021 года N 5860-У "О внесении изменений в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <5>; --- <5> Зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2021 года, регистрационный N 64652. [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6904-u) Банка России от 21 октября 2024 года N 6904-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <6>. --- <6> Зарегистрировано Минюстом России 20 ноября 2024 года, регистрационный N 80251.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
---