---
title: "Указание Банка России от 17.06.2025 N 7081-У"
number: "7081-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2025-06-17
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-7081-u"
---
## Указание Банка России от 17.06.2025 N 7081-У
# Указание Банка России от 17.06.2025 N 7081-У
"О порядке представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2025 N 82952)
> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - 24.07.2025.
> В соответствии с [пунктом 13](#p100051) данный документ вступил в силу со дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 24.07.2025).
Зарегистрировано в Минюсте России 16 июля 2025 г. N 82952
---
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**УКАЗАНИЕ**
от 17 июня 2025 г. N 7081-У
**О ПОРЯДКЕ**
**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИЛИАЛАМИ**
**ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ**
**ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ**
**ФЕДЕРАЦИИ, В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ**
**В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 7, 7.5 И 7.11 ФЕДЕРАЛЬНОГО**
**ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**
Настоящее Указание на основании [абзаца седьмого части первой статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-3#p1121), [подпунктов 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1012) и [7 пункта 1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1014), [пункта 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1052), [абзаца четвертого пункта 10](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1145), [абзаца четвертого пункта 10.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1149), [пунктов 13](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1055) и [13.1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1058), [абзаца первого пункта 2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p1081), [пункта 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p1082) и [абзаца второго пункта 5 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p1083), [подпунктов 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-11#p1339) и [7 пункта 2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-11#p1340), [пункта 6 статьи 7.11](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-11#p1346) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", [пункта 41 статьи 3](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-161-fz/statya-3#p527), [пунктов 2](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-161-fz/statya-11#p100163) и [4 части 1 статьи 11](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-161-fz/statya-11#p687) Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" устанавливает порядок представления кредитными организациями, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в том числе являющимися участниками платформы цифрового рубля, в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений и информации в соответствии со [статьями 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180), [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834) и [7.11](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-11#p1318) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
1. Кредитная организация, филиал иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиал иностранного банка), должны сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (далее - ФЭС) в соответствии с форматами, описанием структуры, реквизитов, мер защиты и [порядком](https://bukva.ai/docs/pravila-sostavleniya-kreditnymi-organizatsiyami) формирования информации, предусмотренной Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), определенными на основании [пункта 7.1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1204) Федерального закона N 115-ФЗ Центральным банком Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее соответственно - уполномоченный орган, форматы, описание структуры, реквизитов, мер защиты и порядок формирования информации).
2. ФЭС, сформированное кредитной организацией, филиалом иностранного банка, должно содержать один из следующих видов сведений и информации:
об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих в соответствии со [статьей 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146) и (или) [статьями 7.4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-4#p1151), [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834) Федерального закона N 115-ФЗ обязательному контролю;
о разовой операции либо совокупности операций с денежными средствами или иным имуществом и (или) действий клиента, связанных с совершением каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых у работников кредитной организации, филиала иностранного банка на основании реализации указанных в [пункте 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1142) Федерального закона N 115-ФЗ правил внутреннего контроля (далее - ПВК) возникают подозрения, что данные операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) действия осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая имеющуюся у кредитной организации, филиала иностранного банка информацию о бенефициарном владельце;
о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица в соответствии с [подпунктом 6 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1012), [пунктом 2 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p1081) Федерального закона N 115-ФЗ;
о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, осуществленной в соответствии с [подпунктом 7 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1014) Федерального закона N 115-ФЗ, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](https://bukva.ai/docs/razdel-i-ponyatie-mezhdunarodnogo-prava-ego/statya-39#p100142) Устава ООН <1>, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, осуществленной в соответствии с [пунктом 3 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p1082) Федерального закона N 115-ФЗ (далее при совместном упоминании - информация о результатах проверки);
---
<1> [Устав](https://bukva.ai/docs/razdel-i-ponyatie-mezhdunarodnogo-prava-ego/statya-1) Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, - М., 1956, с. 14 - 47), ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237).
о фактах воспрепятствования со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации кредитной организации, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ либо его отдельных положений;
об операциях с денежными средствами или иным имуществом, приостановленных в соответствии с [пунктом 10 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p683), [пунктом 5 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p844) Федерального закона N 115-ФЗ;
об операциях с денежными средствами или иным имуществом, приостановленных в соответствии с [пунктом 10.1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1146) Федерального закона N 115-ФЗ;
об отказе в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1258) Федерального закона N 115-ФЗ (далее - отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом);
об устранении указанного в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1258) Федерального закона N 115-ФЗ основания, в соответствии с которым кредитной организацией, филиалом иностранного банка ранее было принято решение об отказе в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе в связи с принятым решением межведомственной комиссии, созданной при Банке России в соответствии с [пунктом 13.5 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1208) Федерального закона N 115-ФЗ (далее - межведомственная комиссия), об отсутствии основания, в соответствии с которым кредитной организацией, филиалом иностранного банка ранее было принято решение об отказе в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом;
об отмене судом ранее принятого кредитной организацией, филиалом иностранного банка решения об отказе в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом;
об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, филиала иностранного банка по основаниям, указанным в [пункте 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p1044) Федерального закона N 115-ФЗ;
об устранении основания, указанного в [абзаце втором пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1045) Федерального закона N 115-ФЗ, в соответствии с которым кредитной организацией, филиалом иностранного банка ранее было принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в том числе в связи с принятым решением межведомственной комиссии об отсутствии основания, в соответствии с которым кредитной организацией, филиалом иностранного банка ранее было принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);
об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада), если договор банковского счета (вклада) был расторгнут кредитной организацией, филиалом иностранного банка в соответствии с [абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1046) Федерального закона N 115-ФЗ в связи с решением об отказе в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которого впоследствии было устранено основание его принятия, либо межведомственной комиссией принято решение об отсутствии основания, в соответствии с которым кредитной организацией, филиалом иностранного банка ранее было принято решение об отказе в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, либо судом было принято решение об отмене ранее принятого кредитной организацией, филиалом иностранного банка решения об отказе в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом;
о случаях отмены судом ранее принятых кредитной организацией, филиалом иностранного банка решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, филиала иностранного банка по основаниям, указанным в [абзацах втором](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1045) и [третьем пункта 5.2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1046) Федерального закона N 115-ФЗ.
3. ФЭС, сформированное кредитной организацией, филиалом иностранного банка, являющимися участниками платформы цифрового рубля, должно содержать один из следующих видов сведений и информации:
об операциях с цифровыми рублями пользователя платформы цифрового рубля, подлежащих в соответствии со [статьей 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146) и (или) [статьями 7.4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-4#p1151), [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834) Федерального закона N 115-ФЗ обязательному контролю;
о разовой операции с цифровыми рублями либо совокупности операций с цифровыми рублями и (или) действий пользователя платформы цифрового рубля, связанных с совершением каких-либо операций с цифровыми рублями, его представителя в рамках предоставляемого такому пользователю платформы цифрового рубля доступа к платформе цифрового рубля, в отношении которых у работников кредитной организации, филиала иностранного банка, являющихся участниками платформы цифрового рубля, на основании реализации ПВК возникают подозрения, что данные операции с цифровыми рублями и (или) действия осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая имеющуюся у кредитной организации, филиала иностранного банка, являющихся участниками платформы цифрового рубля, информацию о бенефициарном владельце;
о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица в соответствии с [подпунктом 7 пункта 2 статьи 7.11](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-11#p1340) Федерального закона N 115-ФЗ;
о приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе (далее - распоряжение и (или) заявление) в соответствии с [пунктом 10 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p683), [пунктом 5 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p844) Федерального закона N 115-ФЗ;
о приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления в соответствии с [пунктом 10.1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1146) Федерального закона N 115-ФЗ;
об отказе в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления (далее - отказ в направлении распоряжения и (или) заявления) по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1258) Федерального закона N 115-ФЗ;
об исполнении оператором платформы цифрового рубля обязанности, предусмотренной [абзацами первым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-9#p1282) - [третьим подпункта 10 пункта 1 статьи 7.9](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-9#p1284) Федерального закона N 115-ФЗ;
об устранении указанного в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1258) Федерального закона N 115-ФЗ основания, в соответствии с которым кредитной организацией, филиалом иностранного банка, являющимися участниками платформы цифрового рубля, ранее было принято решение об отказе в направлении распоряжения и (или) заявления, в том числе в связи с принятым решением межведомственной комиссии, об отсутствии основания, в соответствии с которым кредитной организацией, филиалом иностранного банка, являющимися участниками платформы цифрового рубля, ранее было принято решение об отказе в направлении распоряжения и (или) заявления;
об отмене судом ранее принятого кредитной организацией, филиалом иностранного банка, являющимися участниками платформы цифрового рубля, решения об отказе в направлении распоряжения и (или) заявления.
4. Кредитная организация, филиал иностранного банка должны направить ФЭС в уполномоченный орган в сроки, установленные [статьями 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180), [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834), [7.11](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-11#p1318) Федерального закона N 115-ФЗ.
Кредитная организация, филиал иностранного банка должны направить ФЭС, содержащее информацию о результатах проверки, в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после дня окончания проведения каждой из указанных в [абзаце пятом пункта 2](#p100011) настоящего Указания проверок.
Кредитная организация должна направить ФЭС, содержащее информацию, указанную в [абзаце шестом пункта 2](#p100014) настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.
5. В случае если кредитная организация делегировала свои полномочия по формированию и представлению в уполномоченный орган ФЭС (за исключением ФЭС, содержащих информацию о результатах проверки) своему филиалу, имеющему банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с [приложением 5](https://bukva.ai/docs/732-p#p100635) к Положению Банка России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка России" <2> (далее - филиал кредитной организации), и информация о делегировании указанных полномочий доведена кредитной организацией до сведения уполномоченного органа, формирование и передача ФЭС должны осуществляться филиалом кредитной организации.
---
<2> Зарегистрировано Минюстом России 10 ноября 2020 года, регистрационный N 60810, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 марта 2021 года N 5756-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2021 года, регистрационный N 63632), от 23 декабря 2021 года N 6030-У (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2022 года, регистрационный N 67709), от 4 апреля 2022 года N 6115-У (зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2022 года, регистрационный N 68096), от 12 января 2023 года N 6358-У (зарегистрировано Минюстом России 6 марта 2023 года, регистрационный N 72532), от 9 января 2024 года N 6656-У (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2024 года, регистрационный N 77512), от 17 июня 2024 года N 6753-У (зарегистрировано Минюстом России 18 июля 2024 года, регистрационный N 78863), от 9 декабря 2024 года N 6957-У (зарегистрировано Минюстом России 20 января 2025 года, регистрационный N 80970).
Представление в уполномоченный орган ФЭС, содержащих информацию о результатах проверки, должно осуществляться только кредитной организацией, филиалом иностранного банка.
6. При представлении в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных [абзацами вторым](#p100008), [четвертым](#p100010), [седьмым](#p100015) и [восьмым пункта 2](#p100016) настоящего Указания, кредитная организация (филиал кредитной организации), филиал иностранного банка должны сформировать и направить отдельное ФЭС по каждому из перечисленных видов сведений и информации с указанием в наименовании ФЭС на представление сведений, требующих особого внимания уполномоченного органа.
При представлении в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных [абзацами вторым](#p100025), [четвертым](#p100027), [пятым](#p100028) и [шестым пункта 3](#p100029) настоящего Указания, кредитная организация, филиал иностранного банка, являющиеся участниками платформы цифрового рубля, филиал кредитной организации должны сформировать и направить отдельное ФЭС по каждому из перечисленных видов сведений и информации с указанием в наименовании ФЭС о представлении сведений, требующих особого внимания уполномоченного органа.
7. Кредитная организация (филиал кредитной организации), филиал иностранного банка направляют ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета, являющегося информационным ресурсом, размещенным на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - сеть "Интернет", личный кабинет), доступ к которому предоставляется кредитной организации (филиалу кредитной организации), филиалу иностранного банка посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с [пунктом 7](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100062) Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года N 175 <3>.
---
<3> Зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года, регистрационный N 59707, с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 года N 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 года, регистрационный N 66251), от 29 августа 2022 года N 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года, регистрационный N 70294), от 29 апреля 2025 года N 82 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2025 года, регистрационный N 82313).
8. Кредитная организация (филиал кредитной организации), филиал иностранного банка принимают от уполномоченного органа документы, содержащие подтверждение уполномоченного органа о принятии ФЭС (далее - квитанция о принятии ФЭС), или документы, содержащие подтверждение уполномоченного органа о непринятии ФЭС (далее - квитанция о непринятии ФЭС), размещенных уполномоченным органом в личном кабинете.
9. В случае получения кредитной организацией (филиалом кредитной организации), филиалом иностранного банка от уполномоченного органа квитанции о непринятии ФЭС кредитная организация (филиал кредитной организации), филиал иностранного банка должны устранить причину, по которой ФЭС не было принято, сформировать новое ФЭС и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанной квитанции, направить ФЭС в уполномоченный орган в соответствии с настоящим Указанием.
10. В случае неполучения кредитной организацией (филиалом кредитной организации), филиалом иностранного банка от уполномоченного органа квитанции о принятии ФЭС или квитанции о непринятии ФЭС по истечении 5 рабочих дней после дня направления ФЭС в уполномоченный орган кредитная организация (филиал кредитной организации), филиал иностранного банка вправе направить запрос в уполномоченный орган для выяснения причин отсутствия в личном кабинете квитанции о принятии ФЭС или квитанции о непринятии ФЭС.
11. Сведения и информация считаются представленными кредитной организацией (филиалом кредитной организации), филиалом иностранного банка в уполномоченный орган с даты их направления, указанной уполномоченным органом в квитанции о принятии ФЭС.
12. В случае невозможности представления ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета кредитная организация (филиал кредитной организации), филиал иностранного банка должны направить его в уполномоченный орган на электронном носителе информации, приложенном к сопроводительному письму, подписанному руководителем или уполномоченным представителем кредитной организации (филиала кредитной организации), филиала иностранного банка, и направленному нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
13. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 июня 2025 года N ПСД-16) вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2025 года.
14. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
[Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-5861-u) Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <4>;
---
<4> Зарегистрировано Минюстом России 31 августа 2021 года, регистрационный N 64808.
[Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6905-u) Банка России от 21 октября 2024 года N 6905-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <5>.
---
<5> Зарегистрировано Минюстом России 21 ноября 2024 года, регистрационный N 80263.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**Э.С.НАБИУЛЛИНА**
---