---
title: "Указание Банка России от 21.10.2024 N 6904-У"
number: "6904-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2024-10-21
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-6904-u"
---

## Указание Банка России от 21.10.2024 N 6904-У

# Указание Банка России от 21.10.2024 N 6904-У

"О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2024 N 80251)

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-7126-u#p100042) Банка России от 30.06.2025 N 7126-У.
> Начало действия документа - 08.12.2024.
> Окончание действия документа - 11.11.2025.
> В соответствии с [пунктом 2](#p100021) данный документ вступил в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 27.11.2024).
> Документ утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-7126-u#p100042) Банка России от 30.06.2025 N 7126-У, [вступившего](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-7126-u#p100031) в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru/ - 01.11.2025).


<a id="p100001"></a>Зарегистрировано в Минюсте России 20 ноября 2024 г. N 80251

---


<div align="center">

<a id="p100002"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100003"></a>**УКАЗАНИЕ**<br>
**от 21 октября 2024 г. N 6904-У**

<a id="p100004"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**<br>
**В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА**<br>
**N 4937-У "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ**<br>
**ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ**<br>
**В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 7, 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА**<br>
**"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**<br>
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**<br>
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

</div>


<a id="p100005"></a>На основании [подпунктов 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1012) и [7 пункта 1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1014), [пунктов 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1052), [10](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p683), [13 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1055), [абзаца первого пункта 2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1081), [пункта 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1082) и [абзаца второго пункта 5 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1083) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", [части первой статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-7#p100053), [статьи 76.6](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-76-6#p908) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", [подпункта "е" пункта 4](https://bukva.ai/docs/zakon-219-fz-2022/statya-1#p100061), [пункта 7 статьи 1](https://bukva.ai/docs/zakon-219-fz-2022/statya-1#p100079) Федерального закона от 28 июня 2022 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации":
1. <a id="p100006"></a>Внести в [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u) Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> следующие изменения:

<a id="p100007"></a>

---

<a id="p100008"></a><1> Зарегистрировано Минюстом России 16 января 2019 года, регистрационный N 53369, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 декабря 2019 года N 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный N 57870), от 15 июля 2021 года N 5860-У (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2021 года, регистрационный N 64652).

<a id="p100009"></a>1.1. В [преамбуле](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100005) слова "пунктов 7, 13 статьи 7 и пунктов 5, 6" заменить словами "[пунктов 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1052), [10](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p683), [13 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1055), [абзаца первого пункта 2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1081), [пункта 3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1082) и [абзаца второго пункта 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1083)", слова ", пунктов 3, 5, 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2015, N 16, ст. 2381; 2016, N 39, ст. 5655; 2018, N 38, ст. 5858)" исключить.

#### <a id="p100010"></a>1.2 В [пункте 2](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100007):

<a id="p100011"></a>в [абзаце втором](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100008) слова "статьей 7.5" заменить словами "[статьями 7.4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100325) и [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834)";
<a id="p100012"></a>в [абзаце четвертом](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100010) слова "пунктом 5" заменить словами ["пунктом 2"](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1081);
<a id="p100013"></a>в [абзаце пятом](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100011) слова "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения" заменить словами "составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. - М., 1956, с. 14 - 47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения", слова "пунктом 6" заменить словами ["пунктом 3"](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1082);
<a id="p100014"></a>в [абзаце шестом](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100012) слова "пунктом 8" заменить словами ["пунктом 5"](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p844).
<a id="p100015"></a>1.3. [Пункт 3](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100015) изложить в следующей редакции:
<a id="p100016"></a>"3. НФО направляет ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета, доступ к которому предоставляется НФО посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с [пунктом 7](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya#p100062) Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года, регистрационный N 59707, с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 года N 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 года, регистрационный N 66251), от 29 августа 2022 года N 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года, регистрационный N 70294) (далее - Порядок доступа к личному кабинету и его использования).".

#### <a id="p100017"></a>1.4 В [пункте 4](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100016):

<a id="p100018"></a>в [абзаце втором](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p100017) слова "пунктом 6" заменить словами ["пунктом 3"](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p1082);
<a id="p100019"></a>[абзац третий](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4937-u#p7) изложить в следующей редакции:
<a id="p100020"></a>"НФО направляет ФЭС, содержащее информацию, указанную в абзаце десятом пункта 2 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.".
2. <a id="p100021"></a>Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

<div align="right">

<a id="p100022"></a>Председатель Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
Э.С.НАБИУЛЛИНА

<a id="p100023"></a>Согласовано<br>
Директор Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
Ю.А.ЧИХАНЧИН<br>
08.10.2024

</div>




<a id="p100024"></a>

---